В результате технического сбоя в работе почтового сервера была раскрыта масштабная контрабандная сеть, которая перевезла российскую нефть на сумму не менее 90 миллиардов долларов. Источник: Financial Times
Эта структура играла ключевую роль в финансировании действий РФ в Украине. Журналисты выявили 48 внешне независимых компаний, которые работали по разным физическим адресам, чтобы скрыть реальное происхождение российской нефти, особенно сырья, поставляемого государственной компанией «Роснефть».
Разоблачение стало возможным благодаря тому, что все эти организации использовали один общий частный почтовый сервер. Всего было идентифицировано 442 веб-домена, публичная регистрация которых подтвердила использование сервера под названием «mx.phoenixtrading.ltd», что прямо указывает на совместное ведение внутренних дел. Хотя юридические связи между участниками сети остаются неясными, они, по всей видимости, распределяли между собой задачи: одни фирмы закупали грузы, другие перепродавали их на рынки Китая и Индии. Значительная часть поставок осуществлялась через третьи страны, в частности через Объединенные Арабские Эмираты.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что существование таких структур делает соблюдение потолка цен на нефть практически невыполнимой задачей и призвала ввести санкции против всей выявленной экосистемы. Представители Евросоюза сообщили, что полученная информация может стать поводом для введения новых ограничительных мер. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан отметил, что блок сталкивается со все более сложными схемами, направленными на обход действующих правил.
В документах, связанных со списком доменов, экспорт нефти оценивается более чем в 90 миллиардов долларов, при этом значительная часть сырья проходила под общими названиями, такими как «экспортная смесь». Примечательно, что у большинства задействованных организаций отсутствуют собственные веб-сайты или контактные данные. Эксперты полагают, что реальные объемы торговли могут быть еще выше, так как таможенные данные часто неполны, а при анализе этой сети использовался консервативный подход к подсчету участников и грузов.
Бывший руководитель отдела стратегии компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко сравнил использование лабиринта из 50 компаний со старыми методами девяностых годов, когда будущие олигархи уклонялись от налогов и сколачивали свои состояния. Он выразил удивление тем, что одна единственная сеть смогла стать настолько масштабной и важной для «Роснефти», добавив, что ожидал увидеть большее количество разрозненных подставных лиц.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet