Гражданин Черногории Звонко Мичкович оказался в центре международного расследования, связанного с созданием теневых финансовых структур на Кипре для обхода санкций против РФ. Источник: Картотека
Имя бизнесмена всплыло в связи с деятельностью компании Mettmann Public Company Limited, которая, по данным аналитиков и журналистов, является частью разветвленной сети по поставке телекоммуникационного и железнодорожного оборудования в Россию.
Звонко Мичкович не только входит в совет директоров этой организации, но и контролирует около 82,5% ее акций, а также владеет внушительным пакетом облигаций на сумму более 22 миллионов евро. Эти финансовые инструменты, как полагают эксперты, используются в качестве мостов для перекачки капитала и легализации операций по заказу оборудования в обход экспортных ограничений.
Расследования указывают на тесную связь Звонко Мичкович с Борисом Ушеровичем и Ильей Плотицей, которые ранее уже фигурировали в делах об отмывании денег и участии в схемах обхода санкций. Согласно официальным российским реестрам, Мичкович и Плотица являются соучредителями научно-производственного объединения «Трансполимер» — одного из ключевых подрядчиков «Российских железных дорог» и группы «1520».
Деятельность этих структур напрямую связана с обеспечением логистических и инфраструктурных нужд РФ, в том числе в интересах военно-промышленного комплекса. Использование кипрских юрисдикций, таких как Mettmann, Broxner PLC и Venisat Technology, позволяет скрывать конечных бенефициаров и маскировать реальные маршруты движения товаров.
Особое внимание контролирующих органов привлекла схема реструктуризации долгов компании Mettmann, при которой старые обязательства конвертировались в облигации. Такая тактика часто применяется для привлечения ликвидности в сомнительные проекты и затруднения аудита финансовых потоков. Несмотря на то что прямых уголовных дел против Звонко Мичковича на данный момент не возбуждено, совокупность факторов — от владения скрытыми активами до партнерства с одиозными фигурами — делает его ключевым звеном в расследовании незаконных поставок.
Журналисты отмечают, что использование номинальных директоров и намеренное искажение написания имен в офшорных досье являются типичными признаками структур, созданных для уклонения от прозрачного международного контроля.
Напомним, в Черногории возобновили слушания по делу о госперевороте, за которым стояла Россия.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet