Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Росфинмониторингу прямой доступ к данным о платежах россиян без необходимости направлять запросы в банки. Речь идет о транзакциях по картам платежной системы Мир и через систему быстрых платежей Банка России. Источник: The Moscow Times
Документ вносит изменения в закон 115-ФЗ и позволяет Росфинмониторингу напрямую отслеживать переводы по СБП, количество которых достигает около 60 млн операций в сутки. Годовой объем таких транзакций оценивается в 70 трлн рублеи (примерно 780 млрд долларов). Ранее для получения этой информации ведомству требовалось направлять отдельные запросы в кредитные организации.
Согласно закону, вся информация о переводах будет поступать в Росфинмониторинг напрямую от Национальной системы платежных карт. Именно эта структура обслуживает платежную систему Мир и систему быстрых платежей.
Росфинмониторинг ведет реестр лиц, признанных экстремистами и террористами, а также наделен правом блокировать счета и платежи при выявлении подозрительных операций. В пояснительной записке к закону указано, что новые правила ускорят проведение проверочных мероприятий и сократят нагрузку на банки за счет уменьшения количества массовых запросов со стороны ведомства. Закон был одобрен Госдумои 9 декабря и утвержден Советом Федерации 10 декабря.
Принятые поправки дополнительно расширяют полномочия Росфинмониторинга. С 1 июля 2025 года служба уже получила право блокировать счета и банковские карты физических лиц сроком до 10 дней в случае подозрений в финансировании экстремистской деятельности или отмывании средств.
Кроме того, в конце прошлого года Росфинмониторинг получил право включать в перечень террористов и экстремистов лиц, обвиняемых в дискредитации российской армии. В этот же реестр могут быть внесены лица, обвиняемые в хулиганстве, убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, пытках или нанесении тяжких телесных повреждений, если такие преступления совершались по мотивам политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet