Министерство финансов США наложило штраф в размере 7 139 305 долларов на нью-йоркскую компанию Gracetown Inc. за нарушение американских санкций против России, в том числе против российского олигарха Олега Дерипаски, приближенного к Владимиру Путину. Источник: Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США
В сообщении OFAC отмечается, что Gracetown Inc. нарушила санкции и не предоставила отчеты о заблокированных активах. Размер штрафа близок к установленному законом максимуму, что подчеркивает серьезность последствий несоблюдения требований OFAC.
Расследование Минфина показало, что с апреля 2018 года по май 2020 года компания получила 24 платежа на общую сумму 31,2 тысячи долларов от имени компании, принадлежащей Дерипаске. Против него уже действовали санкции США, а OFAC официально информировал о запрете прямых и косвенных операций с олигархом. Кроме того, Gracetown не сообщала о заблокированных активах в течение более 45 месяцев.
Компания Gracetown была создана в 2006 году для управления тремя объектами элитной недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые Дерипаска приобрел через различные юридические лица. В период с 2006 по 2018 год российский олигарх оставался конечным бенефициарным владельцем Gracetown.
Ранее сообщалось, что фирмы, связанные с российским олигархом Олегом Дерипаской, закупили американские турбореактивные двигатели Swiwin, которые применяются в боевых дронах «Шахед-238». Поставки осуществлялись через Китай, а покупателем выступила компания «Ангар-22», уже находящаяся под санкциями США. Эти двигатели, по данным таможенных документов, приобрели не для массового производства, а для реверс-инжиниринга — чтобы скопировать технологию и наладить собственное производство аналогов в России.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet