Служба финансовой разведки Латвии фиксирует рекордное число попыток обойти санкции против России в условиях войны, которую ведет Владимир Путин. Источник: BBlv
Глава FID Том Платацис сообщил агентству ЛЕТА, что, хотя общее количество сообщений о подозрительных сделках в последние годы остается стабильным, именно обращений, связанных с нарушением санкционного режима, в этом году ожидается исторический максимум.
По словам Платациса, FID ежегодно получает от 5000 до 6500 сообщений о подозрительных операциях. При этом уведомлений о возможных нарушениях санкций становится больше каждый год: за девять месяцев уже поступило свыше 500 таких сообщений. До конца года их будет не менее 600, что составляет более 10 процентов от всего массива данных, поступающих в службу.
Большая часть этих сообщений касается счетов в кредитных учреждениях, находящихся под санкциями, преимущественно в российских банках. Около четверти касаются предоставления запрещенных услуг российским компаниям, а 15 процентов — экспорта санкционных товаров в Россию, Беларусь или третьи страны. Как подчеркнул Платацис, речь чаще идет не о латвийских товарах, а о реэкспорте через территорию Латвии.
В то же время он отметил и позитивную тенденцию: за все годы войны не фиксируется роста количества сообщений об экспорте продукции двойного назначения или военных товаров в Россию и Беларусь, а также сделок на особо крупные суммы. Такие эпизоды есть, но они единичны, и основная масса связана с другими категориями товаров и услуг.
Платацис рассказал, что FID изменила подход. В начале войны реагировали практически на каждый сигнал, а сейчас приоритет — расследование схем, которые могут поддерживать российский военный комплекс или касаться товаров двойного назначения.
Отвечая на вопрос о причинах нарушений, он признал, что отдельные случаи по-прежнему происходят из-за незнания — особенно когда речь идет о счетах в российских банках, которые уже находятся под санкциями. Однако крупные схемы, по его словам, не имеют никакого отношения к ошибкам или неосведомленности. Вся информация о санкциях открыта, и компании, занимающиеся экспортом, хорошо знают правила и куда обращаться за разъяснениями. Поэтому Платацис подчеркнул: большие попытки обхода санкций совершаются осознанно.
Напомним, в Латвии открыли сотни дел о нарушении санкций против РФ.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet