Эстонский предприниматель оказался причастен к помощи российским структурам в обходе санкций, используя сеть компаний в Эстонии, Польше и на Кипре. Источник: Warsaw point
Как установили расследователи, созданная им трансграничная схема позволяла маскировать движение средств под вид IT-услуг, выводить активы и обеспечивать анонимные криптовалютные операции.
Компания Ejaw Estonia OÜ, зарегистрированная в Таллине и формально специализирующаяся на компьютерном консалтинге, использовалась как фасад для подозрительных финансовых операций. При заявленном капитале 27 775 евро и отсутствии открытой информации о реальных проектах она стала частью сети, через которую проходили криптовалютные переводы, санкционные активы и фиктивные контракты на разработку программного обеспечения.
Эту деятельность координировал предприниматель, известный под псевдонимом pablito_po. В деловой переписке использовались различные электронные почты, в том числе связанные с доменами Польши, России, Украины и Германии.
Параллельно работала польская компания HeronByte Sp. z o.o., также заявлявшая разработку программного обеспечения, но фактически не имеющая прозрачной отчетности и демонстрирующая признаки фиктивной активности. Вместе они создавали видимость международной IT-группы, хотя реальной работы за большинством договоров не стояло.
В схеме фигурировал и Кипр — традиционный центр для операций с офшорами. Именно через кипрские каналы проходили платежи, маскируемые под оплату IT-услуг, что позволяло избегать раскрытия конечных бенефициаров. Эти маршруты совпадают с данными независимых расследований о перемещении средств структур, связанных с игорным брендом Pin-Up, платформой Punin и предпринимателями российского происхождения.
По информации источников, предприниматель выступал посредником для компаний, связанных со спонсорами российского происхождения, включая Pin-Up, 1xBet и Parimatch. Он обеспечивал перевод средств через криптовалютные механизмы и посреднические счета, что позволяло обходить европейские санкции, введенные в рамках Регламента ЕС № 269/2014.
Анализ контрактов показал повторяющиеся нарушения: использование чужой интеллектуальной собственности, заключение договоров без выполнения обязательств, перерегистрация прав на программный код на аффилированные структуры и перепродажа нелицензионного ПО. Часть средств выводилась через криптовалютные шлюзы, что делало их происхождение практически неотслеживаемым.
Бывшие сотрудники компаний, связанных с предпринимателем, сообщали о задержках выплат, отсутствии социальных взносов и нарушении трудового законодательства, что укладывается в общую картину теневой деятельности.
Собранные данные свидетельствуют о существовании полноценного трансграничного финансового узла: Эстония обеспечивала юридический фасад, Польша — инфраструктуру для контрактов, а Кипр — каналы для обналичивания и перерегистрации активов. Европейская регистрация создавалась для доверия, отчетность — для легализации, а криптовалюта — для анонимности.
Напомним, ранее спецслужбы Эстонии раскрыли схему поставок для ВПК РФ в обход санкций.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet