Беглец и осуждение финансист Илан Шор, связываемый с масштабной аферой с исчезновением миллиарда долларов в Молдове, стал орудием Кремля. Используя новые финансовые схемы, в частности с привлечением криптовалюта, он способствует России в обходе международных санкций. Теперь Шор оперирует большими денежными потоками не самостоятельно, а под кураторством и при содействии российских властей. Сообщает Cotidianul.
Расследование показывает, как Шор выстроил целую теневую финансовую империю. География его схемы охватывает Кыргызстан, Узбекистан, ОАЭ, Турцию, Монголию, Вьетнам и даже Египет. В центре – компания «Коммерческая компания Кыргызской Республики», официально основанная Министерством экономики Кыргызстана. На самом деле она выполняет функцию ключевого хаба для перевода средств, в частности в пользу России, имея право осуществлять международные операции и открывать филиалы за рубежом.
После введения санкций против «Керемет Банка», через который изначально шли финансовые потоки, роль основного оператора взял на себя новосозданный Столичный банк Центральной Азии. Его возглавил бывший топ-менеджер «Керемета». Учреждение быстро интегрировалось в схему и подключилось к российскому Промсвязьбанку — одному из банков, финансирующих российский ВПК.
Параллельно с банковскими операциями растет роль криптовалют. В частности, Шор продвигает стейблкоин A7A5, привязанный к рублю, и токен USDKG («Золотой доллар»), обеспеченный золотом и долларами США. Эти проекты позиционируются как финансовые инновации, но фактически служат инструментами для обхода санкций. По данным компании Elliptic, только в июле 2025 года объем ежедневных транзакций с USDKG превысил 1 миллиард долларов.
В основе этой схемы — широкая сеть компаний, созданная Шором в партнерстве с российскими структурами. Среди них: «А7», «А71», «EXIM INTERNATIONAL», «TIMEFINANCE», «UZIMPEXTRADE», а также FAVNIR SRL-FZ, зарегистрированная в ОАЭ. Большинство из них заявляют о деятельности в сфере торговли или консалтинга, однако служат каналами для сомнительных финансовых потоков.
Стоит отметить, что за доменами сайтов некоторых компаний стоят лица, связанные с Израилем, а электронная почта использует анонимные сервисы. Более того, одна из фирм – FAVNIR – фигурировала в планах России как посредник в финансировании поставок газа в Приднестровье, хотя Молдова в конечном итоге заблокировала ее участие.
Расследование показывает, что структура, построенная Шором, не является хаотичной. Это четко скоординированная сеть, которая функционирует как параллельная финансовая система, позволяющая России уменьшать последствия санкций и продолжать операции на международном уровне, несмотря на ограничения.
Ранее мы сообщали: Молдова заблокировала счета пророссийских политиков, связанных с Шором
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet