Испанская полиция арестовала Дмитрия Артякова — старшего сына вице-президента госкорпорации «Ростех» и бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова. Его подозревают в отмывании миллионов евро через сделки с недвижимостью в северо-восточной Испании. Источник: The Moscow Times
Артяков был задержан в субботу в своем доме в Жироне в рамках расследования, которое ведет испанская Антикоррупционная прокуратура. Расследование координируется Национальной судебной палатой — высшей инстанцией по уголовным делам в Испании. Об этом сообщили источники в суде, передает OCCRP.
С 2022 года Дмитрий Артяков находится под персональными санкциями Украины, США и Канады, однако не Евросоюза, что позволяет ему легально находиться в Испании и владеть недвижимостью на ее территории. По версии следствия, в период с 2005 по 2008 год он приобрел восемь объектов недвижимости в прибрежном городе Кастель-Платжа-д’Аро. Предполагается, что источником средств стали капиталы, связанные со схемой «прачечной „Тройки Диалог“» — масштабной международной сети по отмыванию денег, позволявшей выводить миллиарды долларов из России через офшоры.
Изначально недвижимость была куплена за 14 миллионов евро бабушкой Артякова — Анной Курепиной. В 2014 году, согласно материалам суда, она перепродала эти объекты своему внуку за 10 миллионов евро. Следователи полагают, что Курепина выступала как подставное лицо: она получила как минимум 14 миллионов евро от офшорной компании Delco Networks, связанной с сетью «прачечной». Ей было перечислено около 20 переводов, оформленных как займы, которые так и не были возвращены. Испанские власти рассматривают объекты недвижимости в Жироне и сопутствующие финансовые потоки как часть более широкой схемы отмывания средств.
Владимир Артяков возглавлял Самарскую область с 2007 по 2012 годы. До этого он несколько лет был топ-менеджером АВТОВАЗа — в конце 2005 года его избрали председателем совета директоров компании, он также занимал должности президента «Группа АвтоВАЗ» и председателя правления холдинга.
Читайте таке: Испания ввела транзитные визы для россиян
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet