Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) отчиталась о снижении числа сообщений о возможных нарушениях санкционного режима против России и Беларуси в 2024 году. Согласно годовому отчету ведомства, за прошлый год было получено 273 таких сообщения, что меньше, чем в 2023 и 2022 годах, когда их число составляло 316 и 341 соответственно. Источник: BB
В СГБ объяснили этот спад тем, что в 2023 году Служба финансовой разведки Латвии внесла изменения в руководство по сообщениям о подозрительных операциях. Теперь информацию о возможных попытках обхода санкций предприниматели и банки направляют в Службу финансовой разведки, а уже после анализа данных ведомство передает их в СГБ при наличии признаков преступления.
Из поступивших в прошлом году сообщений 150 были направлены банками, 14 – физическими лицами, 6 – юридическими лицами, а еще 103 были переданы государственными учреждениями. Большая часть из них – 83 сообщения – поступила от Службы финансовой разведки.
В СГБ отметили, что латвийский Уголовный Кодекс не предусматривает ответственности за нарушение санкций США (OFAC) и национальных санкций других стран. Однако ведомство рекомендует предпринимателям и гражданам страны тщательно анализировать потенциальных партнеров, особенно если они входят в санкционные списки за поддержку российской агрессии против Украины.
Как и в предыдущие годы, большинство сообщений, полученных СГБ, касались возможных нарушений санкций ЕС, включая запреты на экспорт и импорт отдельных товаров, а также сотрудничество с российскими и белорусскими компаниями и гражданами, находящимися под индивидуальными санкциями. В случае выявления нарушений СГБ возбуждает уголовные дела, проводит беседы с причастными лицами и принимает другие превентивные меры.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Латвии изучают деятельность предпринимательницы Елены Бонч-Бруевич, связанной с бизнесом в России.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet