Ситуация вокруг беглого мэра Филиппин, Элис Го, обострилась после углубленного расследования по делу о отмывании денег, связанному с операторами офшорных игорных заведений. В прошлую пятницу законодатель заявил, что через банковские счета Го, мэра Бамбана в провинции Тарлак, прошли значительные суммы «грязных» денег, что послужило поводом для заморозки ее и активов ее соучастников по распоряжению Совета по борьбе с отмыванием денег (AMLC). Источник: SCMP
AMLC заблокировала активы Элис Го, а также ее деловых партнеров, включая Хуана Чжияна, скрывающегося от справедливости в Китае, и Линь Баоина, гражданина Китая, также подозреваемого в отмывании денег в Сингапуре. Всего было заморожено 90 банковских счетов, 27 прав на землю и другие ценные активы, включая роскошные автомобили и вертолеты.
Элис Го, которая пропустила несколько слушаний в Сенате по делу офшорных игорных операторов (Pogos), была арестована Верховным судом, но ее местонахождение неизвестно с момента обыска ее дома в Бамбане в субботу. Она находится в скрытии, чтобы избежать ареста со стороны правоохранительных органов.
По данным дактилоскопической экспертизы Национального бюро расследований Филиппин, отпечатки пальцев Элис Го идентичны отпечаткам женщины по имени Го Хуа Пин, предполагаемой настоящей личности Го, которая приехала в страну в 2003 году в качестве подростка с китайским паспортом.
Расследование началось после рейда полиции в марте на территории комплекса Pogo в Бамбане, где были освобождены сотни жертв торговли людьми, и изъято оборудование, используемое для мошенничества на объекте, частично принадлежащем мэру.
Элис Го утверждала, что является гражданкой Филиппин, но дактилоскопические данные НБР Филиппин показали, что ее отпечатки пальцев совпадают с теми, которые принадлежат Го Хуа Пин из Китая. Это вызвало дополнительные слухи о возможной китайской шпионк
Сенатор Риса Хонтиверос отметила, что постановление Верховного суда об аресте стало первым шагом на пути к привлечению Элис Го или Го Хуа Пин к ответственности перед законом, включая ее соучастников, не явившихся на повестки Сената, таких как Нэнси Гамо, Деннис Кьюнен и члены семьи мэра.
Читайте также: На Филиппинах мэр города оказалась китайским агентом
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet