Британские регулирующие органы приняли меры в отношении финтех-компании Dzing Finance Ltd., имеющей российские связи, из-за большого количества случаев мошенничества с платежами. Источник: Bloomberg
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) требует от Dzing получить разрешение на прием новых розничных клиентов или средств. Это произошло после того, как регулятор платежных систем представил отчет о большом количестве транзакций, связанных с мошенничеством.
Компания Dzing, основанная российским банкиром Михаилом Наделем, находится под пристальным вниманием в связи с ее мерами по борьбе с мошенничеством, что отражает более широкую обеспокоенность регуляторов в отношении учреждений электронных денег.
Надель, осужденный за мошенничество в Кыргызстане, отрицает обвинения, утверждая, что они имеют политическую подоплеку. Dzing не может принимать новых клиентов или средства для существующих без разрешения FCA.
Компания является самоназванным «необанком», а ее основным акционером значится Татьяна Орлова, бывшая жена российского миллиардера. Она также имеет финансовые связи с организациями, связанными с лицами, в отношении которых введены санкции за связи с российской разведкой и организованной преступностью.
Читайте также: Британия ввела санкции против компаний, поставляющих РФ военное оборудование
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet