Парижская прокуратура сообщила, что проводит расследование финансовых операций владельца компании LVMH, Бернара Арно, и российского олигарха Николая Саркисова. Источник: Reuters
Читайте также: За загадочной смертью топ-менеджера «Газпрома» может стоять отмывание денег — расследование
Прокуратура объявила о начале предварительного расследования, однако это не обязательно подразумевает наличие противозаконных действий со стороны фигурантов, операции которых проверяются, согласно принципу презумпции невиновности во Франции.
В рамках предварительного расследования рассматриваются сделки, в которых фигурируют Бернар Арно и Николай Саркисов.
Ранее газета Le Monde, ссылаясь на службу финансовой разведки Tracfin, которая подчиняется французскому Министерству финансов, сообщила, что Николай Саркисов приобрел недвижимость на роскошном альпийском курорте в результате сложной сделки, в рамках которой Бернар Арно предоставил ему кредит через одну из своих компаний. В прошлом году Tracfin усилило контроль за финансовыми операциями, включающими российских инвесторов, после вторжения России в Украину. Представитель Tracfin, на условиях анонимности, рассказал Le Monde, что транзакции, в которых участвовали Арно и Саркисов, осуществлялись через сложную сеть юридических лиц и могли быть направлены на затруднение отслеживания происхождения использованных средств — их отмывания.
Расследование сосредоточено на приобретении более десятка квартир на горнолыжном курорте Куршевель, где конгломерат LVMH и связанные с ним холдинговые структуры владеют несколькими значительными объектами недвижимости.
Напомним, что во Франции начинается суд над экс-главой разведки по делу, в котором тоже фигурирует LVMH.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet