Крупнейшие банки Швейцарии — Credit Suisse и UBS — проверяет американское правительство на предмет помощи с обходом ограничений, наложенных на российских олигархов из-за войны с Украиной.
Источник: Bloomberg
Читайте также: Reuters: ЕЦБ потребовал от Raiffeisen уйти из России
Расследование стартовало после того, как Credit Suisse оказался на грани банкротства и был выкуплен своим конкурентом UBS за ничтожную сумму, если брать во внимание реальную стоимость активов, в 3,2 млрд долларов. И в Credit Suisse, и в UBS были направлены запросы на предоставление документов по работе с подсанкционными клиентами.
Ранее такие же запросы власти США направили американским финансовым организациям. США интересует, как функционирует внутренний контроль в банках и не нарушали ли сотрудники законы.
Отметим, что в мае, когда банки Швейцарии сообщили, что прекращают обслуживать россиян, попавших под санкции, их активы оценивались в 50 млрд долларов. Наибольшее количество санкционных активов россиян содержал Сredit Suisse.
Ранее мы писали, что руководителей швейцарской «дочки» «Газпрома» будут судить.
Топ-менеджеры банка Gazprombank Switzerland, дочернего финансового подразделения российского «Газпрома», в марте 2023 года предстанут перед судом Цюриха. В обвинительном акте фигурирует официальный термин «отсутствие должной осмотрительности» при проведении финансовых операций с участием политически значимой персоны — а именно Сергея Ролдугина, близкого соратника президента РФ Владимира Путина.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet