Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало проверку австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International из-за его деятельности в РФ. Источник: DW
Читайте также: Европейские банки, оставшиеся в России, принуждают финансировать войну — Reuters
В комментарии банк сообщил, что в январе получил запрос от OFAC с просьбой «разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с РФ и Украиной».
Американское ведомство, отвечающее за правоприменение в области санкций, запросило у RBI подробную информацию о его деятельности в России, на оккупированных территориях Донбасса, Сирии и Украине, в том числеи сведения о транзакциях и активности некоторых клиентов. По словам источника, OFAC попросило представить ответ к февралю, однако юристы банка договорились о продлении срока, пообещав ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут отправлены в начале апреля, в мае и в июне.
Представитель Министерства финансов США отказался от комментариев.
Напомним, ранее стало известно, что австрийский Raiffeisenbank разорвал сотрудничество с банками России.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet