Самый крупный банк Дании Danske Bank признался в мошенничестве против финансовых учреждений США при проведении многомиллиардных незаконных операций по доступу к американской финансовой системе.
Источник: сайт министерства юстиции США
Читайте также: Нидерланды выдали США крымчанина, обвиняемого в отмывании денег российских хакеров
Следователям удалось доказать, что банк секретно переводил деньги российских клиентов с «высоким риском» в США и другие страны. Благодаря Danske Bank такие клиенты получали доступ к американским банкам, которые обработали около 160 млрд долларов от их имени. Прокурор США Дэмиэн Уильям подчеркнул, что банк перекачивал в финансовую систему США «подозрительные и преступные» средства, используя обман и мошеннические схемы. Кроме того, Danske Bank пренебрег законами США, санкциями в отношении России и способствовал отмыванию денег.
В документах следствия уточняется, что операции банк проводил через свой филиал в Эстонии и с помощью специальной бизнес-линии по обслуживанию крупных клиентов нерезидентов без всякого финансового надзора.
«Банк привлечен к ответственности, признал свою вину и заплатит большой штраф, а также под нашим контролем внедрит обновленную программу соблюдения финансовых требований», — отметил Уильям.
Danske Bank 13 декабря согласился выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 2 млрд долларов.
Ранее в Латвии вскрыли банк Baltic International Bank, связанный с российским финансированием войны.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet