Банки Грузии обязали усилить проверки транзакций, связанных с Ираном

Национальный банк Грузии сообщил, что все коммерческие банки страны получили указание усилить проверки транзакций, связанных с Ираном, поскольку банковские операции, прямо или косвенно связанные с Ираном или товарами иранского происхождения могут рассматриваться как нарушение международных санкций, введенных США. Источник: Новости-Грузия

Также речь идет об операциях, связанных с перевозкой грузов через территорию Ирана или транспортными средствами, зарегистрированными в Иране — наземный, воздушный, железнодорожный, морской.

Уже разработан регламент,  в котором детально определены требования, соблюдение которых снизит риски нарушения требований международных санкций. Регламент обязателен для всех банков, работающих в Грузии.

Помимо регламента, коммерческие банки Грузии могут, исходя из собственной политики, использовать еще более жесткие механизмы контроля, говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, ранее США ввели санкции против сети контрабанды нефти, которая поддерживает «Хизбаллу» и КСИР: ограничения коснутся десятков людей, компаний и танкеров.

Также США ввели санкции против ряда китайских компаний, которые помогают Ирану продавать свою продукцию в Восточной Азии в обход санкций. Под санкции попали и компании из ОАЭ и Сингапура.

#банк #Грузия #Иран #санкции

Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!