Агентство внутренней безопасности Польши задержало Бартоша Крамека, сопредседателя фонда «Открытый диалог». Об этом 25 июня сообщает Polsat.

Крамека подозревают в махинациях с НДС, сотрудничестве с российскими спецслужбами и отмывании денег.

Читайте также: В Литве вынесли приговор по делу о шпионаже в пользу России 

Агентство внутренней безопасности Польши задержало сопредседателя фонда «Открытый диалог» Бартоша Крамека, которого обвиняют в предоставлении ложных сведений и отмывании денег.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.

«В ходе следствия Агентства внутренней безопасности было установлено, что Бартош К., будучи главой компании Silk Road, принимал участие в отмывании денег, а также предоставил ложные сведения в более чем 40 документах налогового характера», — сказал Станислав Жарын.

Прокуратура начала расследование в ответ на ходатайство Государственной налоговой администрации после проверки налоговых отчетов фонда «Открытый диалог» за 2014-16 годы. Оказалось, что средства, которые фирма Бартоша Крамека переводила на счет фонда, могли поступать из других источников, чем это было официально задекларировано.

В ходе проверки было установлено, что принадлежащая Бартошу Крамеку фирма Silk Road, которая переводила средства в фонд, сама получала их от хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в виртуальных офисах Великобритании.

Государственная налоговая администрация отследила платежи на общую сумму в 1,27 млн долларов и 64 тыс. евро и выяснила, что владельцами фирм, которые перечисляли эти средства, были компании, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Белизе и Панаме, в том числе несколько фигурантов скандала «Панамские документы».

В Государственной налоговой администрации считают, что характер денежных переводов указывает на то, что перечисленные средства, конечным адресатом которых был фонд «Открытый диалог», могут иметь криминальное происхождение.

Кто такой Бартош Крамек, в чем еще его подозревают и при чем здесь Россия

Фонд «Открытый диалог» был основан в 2009 году, организация позиционировала себе как «правозащитная».

Ее основали польский активист Бартош Крамек и его жена Людмила Козловская (она родом из Севастополя, получила российское гражданство после аннексии Крыма. В 2018 году ее депортировали из Польши).

Фонд имеет представительства в Варшаве и Брюсселе.

Деятельностью этой организации польские СМИ и политики заинтересовались после того, как Бартош Крамек открыто призвал к свержению польского правительства.

В частности «Открытый диалог» продвигал идеи о неуплате налогов, массовых демонстрациях и забастовках, создании палаточных городков и так далее.

Позже СМИ выяснили, что «Открытый диалог» спонсируется и управляется гражданами России.

Также выяснилось, что спонсоры Фонда и часть его руководства имеют российские паспорта, регулярно посещают Москву, встречаются с российскими чиновниками и даже являются владельцами бизнеса в оккупированном Крыму.

Деятельность фонда была проанализирована в Польше, и содержится в отчете Марцина Рея .

«Открытый диалог тесно связан с российской армией. Фонд имеет многочисленные военные контракты, деньги от которых предназначены для обеспечения его деятельности. Кроме того, нечеткое финансирования деятельности фонда юридическими лицами из России позволяет сделать вывод, что Фонд является российским инструментом, который предназначен для отмывания грязных денег, поступающих из России и Украины под видом борьбы за демократию в Польше», — говорится в отчете.

Подобные обвинения фонда выдвигали и в Молдове.

Читайте также: Шпионаж в Болгарии: дело «русофила» передали в суд, обвиняемый гуляет на свободе в Москве

Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!