В Киеве СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами для международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок», — говорится в сообщении.
Читайте также: Режим Асада уничтожил полмиллиона сирийцев при участии РФ – правозащитники
По результатам ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличных более чем 3,9 млн гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, «черную бухгалтерию» и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Установлено, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
Читайте также: Анадолу: Россия через вето в ООН пытается наказать “непокорных сирийцев”
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet