Гражданин России Максим Бойко был арестован в Соединенных Штатах в конце марта текущего года по обвинению в кибермошенничестве, сообщает Минюст США. Об аресте ведомство сообщило в связи с новыми обвинениями против подозреваемых в причастности к трансграничной преступной сети QQAAZZ. Обвинения по данному делу также предъявлены 14 гражданам Латвии, Болгарии, Бельгии, Румынии и Грузии.
По заявлению минюста, 30-летний Бойко был арестован в конце марта во время визита в Соединенные Штаты.
По версии ведомства, обвиняемых подозревают в сговоре с целью отмывания средств, похищенных онлайн в США и других странах.
По версии Европола, «прачечная» QQAAZZ отмывала деньги хакеров, украденные у людей во всем мире. Жертвами киберпреступников, пользующихся «услугами» этой сети, становились как частные лица, так и компании, а также религиозные организации. К примеру, клиенты QQAAZZ несколько раз грабили синагогу в Бруклине (США).
Сеть QQAAZZ открыла и обслуживала сотни корпоративных и личных банковских счетов в финансовых учреждениях по всему миру. Участники сети переводили полученные от хакеров деньги между своими счетами и иногда конвертировали их в криптовалюту. Получив комиссию в размере до 50%, QQAAZZ возвращала остаток украденных средств своей киберпреступной клиентуре.
Члены QQAAZZ обеспечивали безопасность банковских счетов и переводов, используя как законные, так и поддельные польские и болгарские документы, удостоверяющие личность, для создания и регистрации десятков фиктивных компаний, которые не вели законную коммерческую деятельность. Используя эти документы, члены QQAAZZ затем открывали корпоративные банковские счета на имена подставных компаний в многочисленных финансовых учреждениях в каждой стране, тем самым создавая сотни контролируемых этой сетью банковских счетов.
QQAAZZ рекламировал свои услуги как «глобальную услугу по отказу от банков» на русскоязычных онлайн-форумах киберпреступников, где киберпреступники собираются, чтобы предложить или получить услуги, необходимые для участия в различных киберпреступных действиях.
15 октября 2020 года. Европол сообщил о крупномасштабной операции правоохранительных органов по аресту членов QQAAZZ. Она проводилась одновременно в 16 странах, и в результате в общей сложности около 40 обысков домов полицейские смогли задержать 20 подозреваемых.
Обыски проводились в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии, при этом уголовные дела были возбуждены против арестованных в Соединенных Штатах, Португалии, Великобритании и Испании. Наибольшее количество обысков по делу было проведено в Латвии в рамках операций, проводимых Латвийской государственной полицией. Оборудование для майнинга биткойнов также было изъято в Болгарии.
Эта международная проверка стала следствием расследования, проводимого португальской судебной полицией вместе с прокуратурой США в Западном округе Пенсильвании и полевым офисом ФБР в Питтсбурге, а также испанской национальной полицией и региональной каталонской полиция. Помимо этого, в расследовании участвуют правоохранительные органы Великобритании, Латвии, Болгарии, Грузии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии, а Европол осуществляет координацию их действий.
Читайте также: Что известно о скандале с участием России. Хакеры и попытка украсть вакцину от COVID-19
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet