В белорусской дочке российского Газпромбанка (Белгазпромбанке), которую правительство Беларуси взяло под контроль, арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова на сумму 3 млн евро. Об этом заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Дягилев в сюжете гостелеканала «Беларусь 1».
Отмечается, что арест счетов связан с расследованием дела Белгазпромбанка, в рамках которого проверяется получение других доходов российскими акционерами.
Согласно данным, для Андрея Круглова был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, не доступный для остальных россиян. Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами, в том числе два с самим Кругловым на общую сумму 8,5 млн евро и один — с его женой на сумму 3 млн евро.
Арест на счета наложен для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи.
Топ-менеджеры Белгазпромбанка ранее были задержаны по уголовным делам о неуплате налогов и создании ОПГ. Оказавшись за решеткой, они дали признательные показания на бывшего главу банка Виктора Бабарико, который намеревался баллотироваться на пост президента Беларуси на предстоящих в августе выборах. Он также был задержан и помещен в СИЗО. Глава Комитета государственного контроля Беларуси Иван Тертель заявил, что к противоправной деятельности в банке причастны большие «начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше».
Читайте также: Лукашенко дал указание выводить деньги из российских банков – СМИ
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet