Семейная юридическая компания бывшего президента Кипра Никоса Анастасиадиса обслуживала интересы Юрия Чижа, бизнесмена из окружения Александра Лукашенко, помогая ему обходить европейские санкции и реализовывать масштабные
В Эстонии суд вынес приговор российскому бизнесмену Денису Анчевскому, который организовал схему поставок промышленного оборудования и запчастей в Россию в обход международных ограничений. Источник: DV
Белорусские компании продолжают поставлять в Россию люксовые европейские автомобили, несмотря на введение жестких ограничений, их последующее усиление и публичную огласку незаконных схем. Расследование БРЦ, проведенное
Вюрцбургский суд приговорил 49-летнего автодилера из Баварии Андреаса М. к шести годам тюрьмы за систематическое нарушение международных санкций и поставку в Россию 111 автомобилей класса
Португальские секретные службы выражают серьезную обеспокоенность тем, что состоятельные россияне продолжают активно использовать страну для обхода экономических санкций, введенных в 2022 году. Источник: Portugalresident Португальские
В Люксембурге правоохранительные органы провели масштабные обыски в офисах EFG Bank Luxembourg, который является дочерним предприятием швейцарской банковской группы EFG International. Обыски напрямую связаны с
Британское правительство приняло решение пересмотреть разрешение на экспорт высокотехнологичного оборудования в Армению после того, как вскрылись связи компании-заказчика с российской военной машиной. Источник: The Guardian
Илья Елисеев, бывший однокурсник Дмитрия Медведева по юридическому факультету ЛГУ и нынешний заместитель председателя правления Газпромбанка, оказался в центре масштабного расследования как ключевой держатель активов
Специальный представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан в ходе своего визита в Бишкек заявил, что территория Кыргызстана активно используется для обхода антироссийских санкций через
Министерство финансов США выдвинуло серьезные обвинения против швейцарского частного банка MBaer Merchant Bank AG, заявив о его ключевой роли в содействии коррупционным схемам и обходе