Компания из Нарвы Lyumivest OU, которая долгое время позиционировала себя как посредник в торговле нефтепродуктами и оборудованием, оказалась в центре международного скандала. Фирма неожиданно продемонстрировала феноменальный финансовый взлет: в 2023 году ее оборот вырос на 689 процентов, а прибыль до налогообложения увеличилась на невероятные 2829 процентов. Столь стремительный рост позволил предприятию впервые попасть в рейтинг самых быстрорастущих компаний Эстонии. Однако материалы судебного дела в России указывают на то, что за коммерческим успехом может стоять участие в схемах по снабжению российского военно-промышленного комплекса подсанкционными товарами. Источник: dv.ee
В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривается иск, в ходе которого вскрылись подробности деятельности петербургского поставщика электроники «Северная Звезда». Суд установил, что коммерческая деятельность этой организации напрямую связана с поставкой подсанкционных товаров иностранного происхождения для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Согласно судебным материалам, компания «Северная Звезда» закупала товар у эстонской Lyumivest OU и китайской Shenzhen Sierycus Technology для обхода санкций через посредника на Британских Виргинских островах. В постановлении суда прямо указывается, что поставляемые китайские микросхемы имеют конкретное военное назначение и используются для нужд специальной военной операции.
Интересно, что компания с аналогичным названием зарегистрирована и в Гонконге, причем контактные данные обеих фирм совпадают с адресом в Нарве. Эстонская организация располагается в доме на улице Мальми, прямо у границы, где постоянно скапливаются очереди из автомобилей, выезжающих в Россию. Совладельцами фирмы являются 60-летний Сергей Любич и 32-летний Артем Любушин, которые также владеют рядом бизнесов на территории России, включая поставщика кабелей «АлкоМ СП» и несколько торговых предприятий в Санкт-Петербурге. Базы данных внешнеэкономической деятельности подтверждают, что российские контрагенты через цепочку посредников получали электронные микросхемы таких известных брендов, как Intel, Texas Instruments и Analog Devices.
Несмотря на серьезность обвинений и тот факт, что в российском процессе эстонская компания из третьего лица уже превратилась в соответчика, Сергей Любич категорически отрицает любую связь с упомянутыми поставками. В комментарии журналистам он заявил, что ничего не знает о судебном деле и его фирма якобы не работает с компанией «Северная Звезда». Тем временем в суде было озвучено, что поставленные товары в конечном итоге предназначались для компании «Стандарт ВПК», работающей по гособоронзаказу.
Отмечается, что небольшие логистические фирмы в приграничных городах могут использоваться для создания сложных сетей поставок электроники в обход международных ограничений, обеспечивая технологические нужды российской армии. По мнению российской стороны, участвовавшей в споре, формальные посредники лишь прикрывали прямые закупки военного оборудования у иностранных производителей. Судебное разбирательство в России продолжается, а правоохранительные органы и финансовые регуляторы Эстонии теперь имеют веские основания для проверки источников внезапного обогащения нарвской фирмы-«газели».
Напомним, ранее сообщалось, что Эстония ужесточает наказание за обход санкций на таможне.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet