Иранское правительство разработала масштабную схему использования подставных компаний в Китае для продажи нефти в обход международных санкций, проводя сделки в европейской валюте. Источник: Euractiv
Согласно документам западных разведывательных служб, с которыми ознакомилось издание, Тегеран поддерживает свои финансовые резервы через сеть теневого банкинга, несмотря на глубокий кризис в стране. В январе курс иранского риала упал до критической отметки в 1 500 000 за доллар США, что вынудило два крупнейших государственных банка приостановить деятельность, однако режим продолжает получать миллиарды евро благодаря нелегальному экспорту. По оценкам разведки, около 90 процентов иранских поставок нефти приходится на Китай, а годовой оборот сети фиктивных фирм составляет несколько миллиардов евро.
Особую обеспокоенность аналитиков вызывает тот факт, что через европейскую банковскую систему проходят сотни миллионов евро. Поскольку международные платежи опираются на корреспондентские отношения, расчеты в евро вольно или невольно обслуживаются такими крупными учреждениями, как Deutsche Bank, Commerzbank, Standard Chartered, Barclays, BNP Paribas, а также филиалами Bank of China и JP Morgan SE. Банковские чиновники признают, что проблема существует много лет, но отследить транзакции крайне сложно: постоянно меняющаяся сеть подставных компаний позволяет банкам видеть только прямого клиента, но не конечного бенефициара.
Одним из ключевых звеньев этой системы является иранская государственная компания Sepehr Energy Jahan, которая продает нефть Китаю от имени Генерального штаба Вооруженных сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции. Изученные счета-фактуры подтверждают, что эта организация, находящаяся под санкциями США с 2023 года, реализует нефть за евро через гонконгскую инвестиционную фирму Huatai Limited. Вырученные средства направляются на финансирование военного аппарата Ирана, при этом внутри страны часто возникают споры между регулярной армией и Корпусом стражей исламской революции по поводу распределения прибыли.
Разведка также указывает на то, что миллионы евро от незаконной торговли инвестируются внутри Европейского союза. Сообщается, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, ставший преемником своего отца, контролирует глобальную империю недвижимости, включающую отели во Франкфурте и на Майорке. Евросоюз ввел санкции против 19 иранских чиновников и организаций, однако сам Моджтаба Хаменеи в этот список пока не включен. Председатель делегации Европарламента по связям с Ираном Ханна Нойманн подчеркнула, что любые активы подсанкционных структур в Европе должны быть немедленно заморожены, а лазейки в финансовой разведке — закрыты, иначе санкции теряют свое доверие.
Читайте также: CNN: Китай помогает России и Ирану скрывать поставки оружия для атак по Западу
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet