В среду, 28 января 2026 года, в штаб-квартире крупнейшего финансового института Германии в Франкфурте-на-Майне и его офисе в Берлине прошли масштабные обыски. Источник: Spiegel
Около 30 сотрудников Федерального управления уголовной полиции в гражданской одежде вошли в здание банка по поручению прокуратуры Франкфурта. Следственные действия проводятся в рамках дела о возможном отмывании денег. По информации источников, внимание правоохранителей сосредоточено на операциях, связанных с компаниями российского бизнесмена Романа Абрамовича, который находится под санкциями Евросоюза с весны 2022 года.
Следователи проверяют действия пока неустановленных руководителей и сотрудников Deutsche Bank.
По версии следствия, банк мог нарушить законодательство, не предоставив вовремя сообщения о подозрительных финансовых операциях (STR) по счетам компаний, которые следствие связывает с Абрамовичем.
Речь идет о транзакциях, совершавшихся в период с 2013 по 2018 годы. Представители прокуратуры подчеркнули, что банк ранее поддерживал деловые отношения с иностранными структурами, которые подозреваются в использовании для легализации доходов, полученных преступным путем.
В самом Deutsche Bank подтвердили факт проведения следственных мероприятий и заявили, что полностью сотрудничают с властями, однако отказались давать более подробные комментарии.
Адвокат Романа Абрамовича, в свою очередь, сообщил, что его клиенту ничего не известно о каких-либо расследованиях немецких властей в его отношении. Он также добавил, что бизнесмен всегда действовал в рамках международных законов, и любые утверждения об обратном являются ложными и порочат его репутацию.
Отмечается, что обыски прошли в крайне неудачный для банка момент — всего за день до запланированной презентации финансовой отчетности за 2025 год, где руководство планировало объявить о рекордной прибыли в размере почти шести миллиардов евро. Из-за новостей о визите полиции акции банка на Франкфуртской бирже упали более чем на три процента.
Напомним, в Германии расследуют обход санкций российским олигархом.
Ранее стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович был прямым партнером российского правительства в течение почти десяти лет в лесном предприятии стоимостью не менее полумиллиарда долларов, как показывают просочившиеся документы, что противоречит его заявлениям об ограниченности его связей с Кремлем.
Кроме того, металлургическая и горнодобывающая компания, которая принадлежит олигарху Роману Абрамовичу, более 10 лет работала с предприятиями, снабжающими российскую армию танками и взрывчатыми веществами.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet