Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) наложило штраф на Банк Шотландии, входящий в состав Lloyds Banking Group, за нарушение санкционного режима в отношении России. Сумма штрафа составила 160 тысяч фунтов стерлингов (около 218,6 тысяч долларов). Источник: Reuters
Регулятор выявил, что в феврале 2023 года финансовая организация провела 24 платежа на общую сумму более 77 тысяч фунтов, которые предназначались для лица, находящегося под британскими санкциями. Средства перечислялись на личный текущий счет гражданина Великобритании, чье имя было включено в санкционные списки правительства.
Причиной инцидента стала техническая ошибка в системе мониторинга. Подсанкционное лицо открыло счет в банке Halifax еще в конце 2020 года, используя паспорт, в котором написание имени отличалось от варианта, зафиксированного в официальном списке ограничений. Из-за этого расхождения автоматическая система скрининга банка не смогла своевременно идентифицировать клиента как фигуранта санкционного перечня. В результате в период с 8 по 24 февраля 2023 года банк беспрепятственно обрабатывал транзакции по этому счету.
Несмотря на серьезность нарушения, регулятор пошел на значительное смягчение наказания. Изначально рассчитанная сумма была сокращена вдвое, так как банк самостоятельно обнаружил ошибку и добровольно сообщил о ней властям спустя месяц после совершения платежей. Представители OFSI отметили, что ведомство осознает влияние, которое запросы на арест активов могут оказывать на людей, однако подчеркнули важность строгого соблюдения правил. Банк Шотландии признал свою ответственность, подтвердив, что платежи были проведены без соответствующей лицензии, что является прямым нарушением законодательства о финансовых санкциях против России.
Напомним, британский парламент начал расследование эффективности применения санкций против России.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet