Утечка внутренних документов из структуры беглого молдавского олигарха и преступника Илона Шора показывает, что его криптосистема для обхода международных санкций и финансирования операций Кремля вышла на территорию Европейского союза, закрепившись в Венгрии. Источник: Nokta
Сеть A7, подконтрольная Шору, использует зарегистрированную в Будапеште компанию MiddleAsiaTrade House kft для работы внутри ЕС. Сеть подозревают в обработке криптовалютных транзакций на сумму до 8 млрд долларов за 18 месяцев, которые подпитывали экономические интересы России. В этом году против A7 ввели санкции США, Великобритания, Швейцария и ЕС.
Сеть фигурировала в расследованиях о вмешательстве Москвы в молдавские выборы, распространяя антиевропейскую пропаганду и подкупая избирателей. A7 превратилась в структуру, работающую как инвестиционный банк, с криптоинструментами, схемами обхода санкций и штатом специалистов, включая психолога. Клиентам предлагали проводить платежи в евро через венгерскую «дочку» кыргызской государственной компании. С сентября 2024 года по апрель 2025-го через A7 прошло более 18,4 млрд долларов в криптоактивах и традиционных валютах.
MiddleAsiaTrade House принадлежит кыргызской структуре TCKR, которая формально облегчает внешнеторговые расчеты компаний, но на практике позволяет проводить платежи в интересах России без ввоза товаров. Директор TCKR попал под санкции Великобритании. Документы показывают, что A7 принимает векселя через российские дочерние структуры, финансируемые Промсвязьбанком, который владеет 47% акций A7. Через TCKR средства переводятся компаниям в Кыргызстане и ОАЭ, которые затем выплачивают деньги клиентам A7 по всему миру.
MiddleAsiaTrade House подала документы на ликвидацию 17 октября, когда ЕС готовил новый санкционный пакет против A7. Компания занималась оптовой торговлей текстилем, стеклом, парфюмерией, мебелью, медикаментами и станками. Директор — гражданин Латвии, который не ответил на запросы журналистов.
В Кыргызстане зарегистрированы десятки компаний, выступающих платежными агентами Шора. В стране выпускают криптовалюту A7A5, привязанную к рублю через депозиты Промсвязбанка. В сентябре сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров пользуется частным самолетом, расходы на который покрывает Шор. Владелец A7A5 утверждает, что Кыргызстан выбран как дружественная юрисдикция, не подпадающая под санкции, и что она активно помогает России.
Расследование также отмечает укрепление связей между Кыргызстаном и Венгрией. Премьер Виктор Орбан хвалит Бишкек и ищет союзников в своей «антивоенной» коалиции, которую критики называют формой пророссийской поддержки. Страны договорились о новом плане сотрудничества на 2026–2027 годы. Орбан остается одним из ключевых партнеров Путина в ЕС, однако его партия теряет популярность, и есть риск потерять власть.
Читайте также: Кремль меняет стратегию в Молдове: Шор уходит, влияние РФ остается
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet