Министерство финансов США наложило штраф в 4,6 млн долларов за нарушение американских санкций против России. Источник: Управление по контролю за иностранными активами Минфина США
Американская власть не раскрывает имя нарушителя. По данным OFAC, с апреля 2023 года по март 2024 года он провел серию операций с жилым домом, который принадлежал члену семьи российского олигарха, находящегося под санкциями США. Нарушитель использовал для этих операций инвестиционную компанию King Holdings и занимался покупкой, ремонтом, передачей в залог и продажей этой недвижимости.
Дом был приобретен на аукционе, о чем OFAC стало известно в 2023 году. После этого власти связались с нарушителем и разъяснили, что имущество остается заблокированным, поскольку принадлежит лицу, подпадающему под санкции, и любые операции с ним можно проводить только при наличии лицензии OFAC.
Несмотря на предупреждение, в декабре 2023 года он подписал договор о продаже дома третьему лицу за 1,4 млн долларов и не сообщил покупателю о том, что объект находится под санкциями. В феврале 2024 года OFAC направило ему предписание об устранении нарушений и административную повестку. В своих объяснениях инвестиционная компания King Holdings заявила управлению только о ремонте помещения, умолчав о готовящейся продаже.
Сделка по продаже дома была завершена 13 марта 2024 года, несмотря на отсутствие лицензии и прямое предписание OFAC. King Holdings получила за эту операцию 478 тыс. долларов. Власть США установила, что компания нарушила два положения: провела операцию с подсанкционным имуществом и предоставила ложные сведения.
При расчете штрафа учли отягчающие обстоятельства: нарушения не были раскрыты добровольно, хотя такая возможность существовала, и сами нарушения признаны грубыми.
Читайте также: В США конфисковали недвижимость российского олигарха за нарушение санкций
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet