Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью установило, что деньги, полученные от торговли наркотиками в Британии, направлялись через банк, связанный со спецслужбами России и ее подсанкционным военным сектором. Источник: The Record
Эти выводы расширяют представление о масштабах российской сети по отмыванию средств, раскрытой в прошлом году. По данным агентства, в ходе операции «Дестабилизация» следователи выявили растущее число организаций, связанных с двумя крупными отмывочными сетями — SMART и TGR. В их орбите оказалась и шпионская группа, арестованная в Британии еще в мае. Шестеро граждан Болгарии были осуждены за слежку за целями, которые выбирали российские разведслужбы. Среди них были учения украинских военных в Германии и журналисты, критически писавшие о Москве. Руководителем шпионов считался Ян Марсалек, бывший топ-менеджер Wirecard, находящийся в международном розыске. Как полагают, он работал одновременно на российское ГРУ и ФСБ и сейчас скрывается в России.
Следователи описывают операцию «Дестабилизация» как сложное расследование, которое позволило проследить всю цепочку — от уличной продажи наркотиков до глобального нелегального финансирования, поддерживающего международных наркоторговцев и связанные с государством российские структуры. В пятницу NCA также подтвердило, что сети по отмыванию использовались для покупки банка «Керемет» в Кыргызстане. Этот банк попал под санкции США и Британии в начале года за содействие платежам от имени российского государственного банка ПСБ с целью обхода импортно-экспортных ограничений. «Керемет» стал для Москвы инструментом, позволявшим проводить платежи вне контроля западных ведомств. Благодаря этому ПСБ — финансовое звено российского военно-промышленного комплекса — смог обходить санкции и незаметно закупать комплектующие для ведения войны против Украины.
Заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сал Мелки заявил, что ведомство теперь может проследить прямую связь между покупкой кокаина в пятницу вечером и геополитическими событиями, вызывающими страдания по всему миру. Ранее следователи рассказывали, что попытка изъять средства у группы вымогателей неожиданно вывела их на многомиллиардную глобальную сеть по отмыванию, объединяющую наркоторговцев, криминальные банды и структуры, связанные с Кремлем. Мелки отметил, что экосистема, на которую нацелено агентство, охватывает все уровни незаконного международного финансирования — от сбора уличной наличности до покупки банков и содействия нарушению санкций.
В ходе расследования следователи зафиксировали крупные суммы наличных, изымаемых у преступных группировок, связанных с наркоторговлей, и перевозимых курьерами по стране. Эти деньги затем быстро переводились в криптовалюту, главным образом в USD Tether, после чего распределялись по миру и попадали в формальные финансовые системы. Часть средств, по данным NCA, направлялась на консьерж-услуги для российской элиты, проживающей на Западе. Сеть обеспечивала наличными тех российских граждан, которые не имели доступа к обычным банковским сервисам из-за санкций.
Одним из приоритетов операции стала борьба с курьерами. Агентство предприняло нетипичный шаг и начало размещать рекламу, включая офлайн-объявления, чтобы отпугнуть потенциальных вербовщиков — молодых мужчин и русскоязычных мигрантов. На автозаправках на русском языке появлялись плакаты, предупреждавшие, что курьеры «берут на себя весь риск» перевозки преступных денег.
Среди арестованных оказались Валерий Попович и Виталий Луцак. В апреле их приговорили к 13 годам лишения свободы за отмывание 6 миллионов фунтов (7,8 миллиона долларов США). Оба — граждане Украины, которые воспользовались войной в своей стране, чтобы проводить незаконные схемы: они покупали фургоны и грузовики в Великобритании, продавали их на Украине и переводили доход в криптовалюту для отмывочных сетей.
С декабря NCA «значительно ограничило» деятельность сети, арестовав еще 45 подозреваемых в отмывании денег, в основном курьеров, и изъяв более 5 миллионов фунтов наличными. Всего в рамках расследования произведено более 100 арестов, причем международные партнеры внесли в работу еще больший вклад. По данным агентства, благодаря разведданным операции «Дестабилизация» зарубежные партнеры изъяли у сети 24 миллиона долларов США и более 2,6 миллиона евро. С начала операции было проведено 128 арестов, а только в Великобритании изъято более 25 миллионов фунтов (32 миллиона долларов США) наличными и криптовалютой.
Сал Мелки подчеркнул, что NCA нанесло серьезный удар по этим структурам, но ведомству необходимо продолжать давление. Он отметил, что лишение преступников возможности отмывать деньги подрывает всю систему, которая позволяет преступности процветать. Он добавил, что если преступники не могут легализовать свои доходы, то их деятельность теряет смысл.
Напомним, российский шпион из Wirecard руководил операцией по передаче ФСБ секретных данных.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet