Крупная утечка данных из предприятий, контролируемых беглым молдавским олигархом и союзником Путина Иланом Шором, раскрыла, как Россия использовала криптовалюту для обхода санкций и вмешательства в парламентские выборы в Молдове, прошедшие на этих выходных. Источник: Elliptic
Анализ утекшей информации, проведенный компанией Elliptic, показал, что кошельки, контролируемые группой компаний A7 и ее структурами, за последние 18 месяцев получили транзакций в стейблкоинах на сумму около 8 миллиардов долларов. Эти платежи использовались для приобретения инфраструктуры, необходимой для реализации инициатив Шора, включая приложение Taito для управления сетью политических активистов и оплаты их работы, а также приложение Callcenter для проведения политических опросов.
В 2017 году Шор был осужден за хищение одного миллиарда долларов из трех молдавских банков и после побега получил гражданство России. В 2022 году США ввели против него санкции за содействие России в подрыве демократических выборов в Молдове. Согласно расследованию, Шор финансировал подкуп голосов пророссийских кандидатов и дезинформационные кампании против проевропейского правительства, стремясь обеспечить формирование пророссийского парламента и сохранить влияние Москвы в регионе.
В 2024 году Шор основал в России группу компаний A7, специализирующуюся на трансграничных платежах и обходе санкций для российского бизнеса. 49% акций компании принадлежит российскому «Промсвязьбанку» (ПСБ), который также попал под санкции за финансирование оборонного сектора и участие в подкупе голосов пророссийских кандидатов в Молдове в 2024 году. Сама A7 была включена в санкционные списки США в августе 2025 года.
Утечки показали, что платежи A7 проходили через компании, расположенные в основном в Кыргызстане, а также выявили тесную связь Шора с президентом страны Садаром Жапаровым. Для обхода санкций использовались наличные, векселя и криптовалюты. Основными инструментами были стейблкоин USDT от Tether и рублевый стейблкоин A7A5, созданный A7. Через кошельки компании прошло более 677 миллионов долларов, а общая сумма транзакций с A7A5 достигла 68 миллиардов долларов. A7A5 обеспечен рублёвыми депозитами в PSB и выпускается киргизской компанией LLC «Old Vector».
Утечки также раскрыли, что сотрудники A7 занимались маркет-мейкингом на криптовалютных биржах, переводя миллиарды долларов USDT в A7A5, чтобы стимулировать принятие рублевой криптовалюты и обеспечить ликвидность. Кроме того, группа разрабатывала Telegram-бота для проведения платежей в Toncoin — криптовалюте, интегрированной с мессенджером Telegram, что позволяло пользователям легко пересылать средства и обходить санкции.
Документы и переписки показали, что серверы и инфраструктура для проектов Taito и Callcenter оплачивались в долларах США, что позволило поддерживать их работу несмотря на санкции. В августе 2025 года молдавская полиция зафиксировала использование этих приложений для незаконного финансирования выборов и подкупа избирателей.
Эксперты отмечают, что прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконные финансовые потоки. Данные из утечек A7 позволили идентифицировать криптоадреса компании, открывая возможности для применения санкций в отношении Шора, A7 и связанных с ними структур, а также помогают предотвращать обход санкций и вмешательство в демократические процессы.
Напомним, Молдова заблокировала счета пророссийских политиков, связанных с Шором.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet