В Польше задержаны 20 человек, подозреваемые в участии в преступной схеме по продаже автомобилей класса люкс в Россию и Беларусь в обход санкций Евросоюза. Источник: Центральное бюро расследований полиции Польши
По данным следствия, группа действовала с 2021 по 2025 год в Польше, Чехии, Литве, Германии и ряде других стран. Участники схемы создавали фирмы через подставных лиц, чтобы запутать цепочку транзакций. Они закупали в автосалонах автомобили марок BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover, перепродавали их другим компаниям и направляли в страны ЕС. Затем машины возвращались в Польшу и в конечном итоге попадали в Россию и Беларусь, главным образом через беларусские, азербайджанские и казахстанские фирмы.
По данным полиции, всего таким образом было незаконно вывезено около 600 автомобилей. Компании, подконтрольные группе, также оформили возврат НДС более чем на 40 миллионов злотых, что составляет около 33,5 миллиона рублей.
Во второй половине сентября сотрудники Центрального бюро задержали 20 человек. Прокуратура в Люблине предъявила им обвинения в участии в организованной преступной группе, выписке фиктивных счетов-фактур НДС на сумму более 17 миллионов злотых, отмывании денег и нарушении санкционных ограничений.
Троих задержанных обвинили в руководстве группой. По ходатайству прокуратуры двоих из них суд арестовал на три месяца. В ходе обысков изъяли дорогие часы, ювелирные изделия и крупные суммы наличных в разных валютах. Генеральный инспектор финансовой информации заблокировал счета подозреваемых на сумму более 10 миллионов злотых, что эквивалентно примерно 8,4 миллиона рублей.
Согласно польскому законодательству, за такие преступления, включая некоторые, квалифицированные как тяжкие, грозит лишение свободы на срок от пяти лет и крупные штрафы.
Напомним, в Польше задержали троих человек по подозрению в нарушении санкций Европейского союза. Задержанные организовали поставки белорусской березовой фанеры, используя фирмы из Казахстана в качестве прикрытия, чтобы обойти санкционные ограничения.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet