Британские и швейцарские прокуроры начали расследование в отношении российского олигарха Романа Абрамовича. Его подозревают в коррупции, отмывании денег и обходе санкций. Правоохранители с острова Джерси занялись изучением источников состояния миллиардера, а в Швейцарию уже направлены запросы о его банковских счетах. Источник: The Guardian
Расследование ведется по двум основным направлениям. Первое связано с продажей нефтегазовой компании «Сибнефть», которую Абрамович реализовал «Газпрому» в 2005 году за 13,1 млрд долларов. По данным следствия, в 1990-х олигарх участвовал в коррупционных схемах при развитии «Сибнефти» и платил взятки. По словам бывшего адвоката Абрамовича Джонатана Сампшна, в то время так был устроен весь российский бизнес, и миллиардеру пришлось заплатить около 2 млрд долларов Борису Березовскому за поддержку в приватизации компании.
Второе дело касается возможного нарушения санкций. После включения Абрамовича в санкционный список Великобритании в 2002 году с острова Джерси были зафиксированы переводы активов, связанных с ним, в другие юрисдикции. Джерси долгое время использовался как ключевой офшор для управления компаниями олигарха через трасты и офшорные структуры.
Это не первый раз, когда власти острова пытаются ограничить деятельность миллиардера. В 2022 году на Джерси были заморожены его активы на сумму 7 млрд долларов, а по адресам, связанным с ним, прошли обыски, впоследствии признанные незаконными. Параллельно Великобритания пытается заставить Абрамовича передать 2,5 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси». Эти средства он обещал направить на помощь жителям Украины, однако процесс до сих пор не завершен.
На Западе подобные дела могут растягиваться на годы, чему способствуют усилия адвокатов, но риски для Абрамовича сохраняются. Ситуация может измениться, если к расследованию подключатся США. В этом случае внимание может быть сосредоточено на отмывании денег через криптовалютные биржи. В частности, Абрамовича связывают с запуском криптобиржи Grinex, созданной беглым молдавским бизнесменом Иланом Шором и считающейся преемницей российской Garantex, уже заблокированной американскими властями. Если эта информация подтвердится, защитить миллиардера будет значительно сложнее.
Напомним, ранее связанный с Абрамовичем российский бизнесмен проиграл в Британии дело об отмене санкций.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet