Алмазы из России продолжают поступать на рынки ЕС и США, несмотря на санкции стран G7 и Евросоюза против «Алросы» — крупнейшего производителя в России и одного из мировых лидеров отрасли. Ключевым транзитным хабом для обхода ограничений стала Армения, через которую поставляются драгоценные камни стоимостью сотни миллионов долларов. Европейские власти признают, что на этапе огранки камни часто теряют данные о происхождении. Источник: The Moscow Times
Главным инструментом схемы стала созданная в мае 2022 года в России «Первая алмазная компания» (First Diamond Company, FDC). Формально она независима от «Алросы», но ее владельцы и топ-менеджеры связаны с госкомпанией: собственницей выступает бывший сотрудник отдела продаж «Алросы» Регина Соболь, а первым гендиректором был Евгений Цыбуков, ранее работавший в московском подразделении «Алроса Diamonds». С конца 2022 года FDC начала активно экспортировать алмазы в Армению. По данным OCCRP, почти половина всех импортируемых в эту страну камней имеет российское происхождение. Только с января 2023 по март 2024 года FDC вывезла алмазов на сумму более $290 млн.
Через Армению Россия сохранила поставки через посредников одному из крупнейших игроков мировой отрасли — индийскому ювелирному конгломерату KGK Group. До 2022 года KGK открыто работала с «Алросой», но после начала войны убрала упоминания о проектах с Россией. Ключевым контрагентом FDC стала компания Imperial Diamond. Основными учредителями Imperial Diamond выступают Glowmore DMCC из ОАЭ и бизнесмен индийского происхождения с российским паспортом Рамани Виталбхай Валлабхбхай, связанный с KGK Group. Директором компании является Павел Винихин, ранее руководивший активами «Алросы».
По документам 2024 года Imperial Diamond закупала камни у FDC и армянских компаний ADM Diamonds и Fancy Jewelry, после чего они обрабатывались и часто возвращались тем же компаниям. На этапе огранки камни теряли «российский след» и отправлялись дальше в ЕС и США.
Значительные объёмы российской продукции уходят и через индийские компании Gloria Gems Trading и Mohit Diamonds. Первая связана с KGK Group и ювелирными домами в Бельгии и ОАЭ, вторая — бывший прямой партнер «Алросы» — поставляет 20% продукции в США и 8% в Бельгию. Общий оборот FDC с тремя крупнейшими посредниками — Imperial Diamond, Gloria Gems Trading и Mohit Diamonds — превышает 270 млрд рублей.
Помимо FDC, «Алроса» создала еще несколько компаний для обхода санкций. Среди них Trading Horizons, зарегистрированная в феврале 2024 года, и Diamond Trading House (DTH), учрежденный в ноябре 2022 года сотрудницей единой сбытовой компании «Алросы» Еленой Смирновой. Формально независимые, они перечисляют выручку «Алросе» по агентскому договору. Среди крупнейших клиентов DTH — Enso Global Trading, заключившая более 200 контрактов на сумму свыше 30 млрд рублей. Через эти структуры алмазы также поступают в Европу и США.
Ранее сообщалось, что прибыль российского алмазного гиганта растет, несмотря на санкции.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet