Швейцарский банкир из дубайского подразделения банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питер Георгиу оказался в центре громкого скандала. Летом 2024 года Управление финансового надзора Дубайского международного финансового центра наложило на него штраф почти в $1 млн за введение в заблуждение, обман и соучастие в нарушениях своего работодателя. Как выяснилось, речь идет об обслуживании российских денег. Источник: The Moscow Times
Расследование показало, что с июня 2018 по октябрь 2021 года Георгиу обходил правила противодействия отмыванию денег, работая с группой из более чем 10 компаний. Эти компании принадлежали основателю неназванного российского финансового конгломерата, кипрскому политику и бывшему футболисту, проживающему на Кипре. Оборот между этими структурами достиг почти $124 млн. Георгиу лично встречался с российским бизнесменом и футболистом на Кипре, в Москве и Дубае, а также обсуждал вопросы ведения счетов с сотрудниками российского миллиардера. Регулятор пришел к выводу, что футболист был лишь номинальным владельцем компаний.
Читайте также: Банку Credit Suisse после поглощения запретили работать с новыми клиентами из России
Компании бывшего игрока занимались продажей IT-оборудования, очистителей воздуха, 3D-принтеров и других товаров российскому миллиардеру на сумму около $40 млн. Также с его счетов было переведено более $2,25 млн, часть из которых пошла на покупку недвижимости в ОАЭ. Эти платежи стали первыми взносами за 12 объектов недвижимости у известного дубайского девелопера. Все операции проводились с нарушением внутренней политики банка Mirabaud, которая запрещала клиентам с высоким уровнем риска проводить коммерческие транзакции.
Банк заработал на этих операциях более $1,5 млн в виде комиссий, несмотря на очевидные признаки отмывания денег. Всего Георгиу провел запрещенных операций на $40 млн, используя противоречивые подтверждающие документы.
Швейцарский банк Mirabaud, основанный в 1819 году, обслуживал состоятельных россиян, включая миллиардера Фархада Ахмедова и страхового магната Александра Кондратенкова, бежавшего из России. Банк неоднократно привлекал внимание регуляторов, включая швейцарскую прокуратуру, которая расследовала дело о счете на $100 млн бывшего короля Испании Хуана Карлоса I.
Хотя имена российских бизнесменов, участвовавших в подозрительных операциях, в этом деле не названы, эксперты отмечают, что на Кипре до недавнего времени активность сохранял Сергей Ломакин, владелец сети Fix Price и футбольного клуба FC Paphos. Однако его пресс-служба отрицает какую-либо связь с Питером Георгиу и банком Mirabaud.
Напомним, ранее Швейцария обвинила банкиров в содействии переводам кума Путина.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet