Финансовый регулятор Мальты (MFSA) потребовал прекратить деятельность и заморозил бизнес двух компаний, Family Office Limited и Family Office Malta Limited, которые принадлежат Ольге Кольцовой. Источник: The Moscow Times
Читайте также: «Мальтийский орден»: как руководители госкомпаний РФ получают паспорта ЕС
Причиной стали нарушения, в том числе отказ предоставлять информацию регулятору. Компании обязали прекратить расширение, передать текущие операции и сохранить всю документацию для дальнейшей проверки.
Ольга Кольцова, известная как профессионал в морском праве, занималась сопровождением владельцев элитных яхт, помогала с получением мальтийского гражданства, решением банковских и налоговых вопросов. Она также участвовала в крупных яхтенных выставках, таких как Monaco Yacht Show. Согласно данным утечки Paradise Papers, компании Кольцовой создали порядка 200 юридических лиц на Мальте для владения яхтами, бизнесом и недвижимостью.
Под мальтийским флагом ранее ходили яхты известных российских бизнесменов, включая Ragnar экс-главы «Норникеля» Владимира Стржалковского, Axioma Дмитрия Пумпянского, Polaris Максима Шубарева и Phi Сергея Науменко.
Посол Мальты в России Кармело Ингуанез в интервью RTVI отметил, что злоупотребления мальтийским флагом, который использовался для «теневого флота», больше не допустимы. По его словам, мальтийские власти ужесточили проверки и сосредоточились на искоренении подобных практик.
Ранее сообщалось, что подрядчик Минобороны РФ купил мальтийский паспорт и избежал санкций.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet