Бывший молдавский банкир и политик Илан Шор, находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании, оказался ключевой фигурой в создании схем для обхода международных ограничений, введенных против России. Шор, обвиняемый на родине в выводе миллиарда долларов из банковской системы, использует свои связи и опыт, чтобы организовать для российских компаний обходные пути проведения трансграничных платежей. Источник: Bloomberg
Согласно расследованию Bloomberg, Шор сотрудничает с крупными российскими организациями, такими как Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ, которые находятся под санкциями. Вместе с этими структурами он основал компании-посредники, включая A7 и «Эксим интернешнл». Эти фирмы занимаются проведением расчетов для российских компаний, участвующих в международной торговле, несмотря на введенные ограничения.
Например, в компании A7 Шору принадлежит 51% акций, а Промсвязьбанку — 49%. Организация заявляет, что занимается обеспечением трансграничных платежей, включая расчеты в оптовой торговле топливом, металлами и химикатами. «Эксим интернешнл», созданная совместно с ВЭБ.РФ, представляется как государственно-частное партнерство для поддержки экспортно-импортных операций.
По данным Банка России, около 95% российских банков уже находятся под санкциями. В таких условиях необходимость создания обходных схем стала особенно актуальной. Однако юристы предупреждают: любые платежи с участием доллара США или американских институтов будут прямым нарушением санкций, а использование других валют или криптовалют может привести к вторичным санкциям.
Шор также известен своей деятельностью по дестабилизации ситуации в Молдове. В 2022 году его обвинили в организации антиправительственных протестов, которые финансировались российскими спецслужбами. По данным прокуратуры, для поддержки этих акций в страну завезли десятки миллионов долларов.
Шор, осужденный в Молдове за участие в финансовом скандале и скрывшийся за границей, продолжает активно работать на благо своих российских покровителей. Его действия подрывают международные усилия по ограничению финансовых потоков, связанных с Россией, что вызывает серьезное беспокойство у западных стран.
Напомним, РФ при поддержке партии «Шор» пыталась раскачать ситуацию в Молдове. Позже доказали, что что акции пророссийской партии «Шор» были проплачены.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet