Долгожданные слушания против 27 подозреваемых по делу об отмывании денег «Панамских документов» начались в понедельник в суде Панамы, что стало важной вехой в продолжающемся расследовании одного из крупнейших финансовых скандалов в новейшей истории. Источник: OCCRP
Читайте также: Утечка Pandora Papers: десятки мировых лидеров попали в офшорный скандал
Этот судебный иск произошел через восемь лет после громкого скандала с «Панамскими документами», который выявил, как люди из разных уголков мира предположительно скрывали средства через ныне несуществующую панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca.
Основатели Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека Мора, а также другие юристы и бывшие сотрудники фирмы должны предстать перед судом во время запланированных слушаний, которые продлятся до 26 апреля.
Несколько лет назад немецкая ежедневная газета Süddeutsche Zeitung получила значительную партию просочившихся документов от Mossack Fonseca и поделилась ею с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Затем Консорциум организовал совместное расследование, в том числе заручившись помощью Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и его партнерских центров.
1,2 миллиона документов позволили журналистам рассказать, как юридические фирмы и банки помогали клиентам, включая политиков, мошенников, торговцев наркотиками, миллиардеров, знаменитостей и спортсменов, скрыть свои деньги от налоговых органов.
Среди клиентов были близкие соратники президента России Владимира Путина, который предположительно провел до 2 миллиардов долларов США через офшорные фирмы, а также бывшие премьер-министры Исландии и Пакистана, король Саудовской Аравии и потомки президента Азербайджана.
Более того, в просочившихся документах фигурируют по меньшей мере 33 физических и юридических лица, занесенных правительством США в черный список из-за их предполагаемых связей с мексиканскими наркокартелями, террористическими группировками, такими как «Хезболла», или государствами-изгоями, включая Северную Корею и Иран.
Читайте также: Россия оказалась в лидерах по количеству офшоров после самой крупной утечки в истории
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet