Новое расследование раскрывает схему, известную как «ложный транзит», которая использует двух ближайших экономических партнеров России, Казахстана и Беларуси. Казахская компания заказала высокотехнологичное оборудование для производства полупроводников и другие товары из Европы и доставила их на временный белорусский склад. Источник: OCCRP
Читайте также: Казахстан поставлял в РФ товары, которые могли использовать для ВПК — СМИ
В письме, полученном журналистами, показано, как казахская компания отдает распоряжение хранилищу изменить направление некоторых грузов в Россию, чтобы избежать необходимости направлять их через Центральную Азию.
В общей сложности, по данным российской таможни, в рамках этой схемы группе российских компаний, имеющих обширные военные контракты, было поставлено санкционных высокотехнологичных товаров на сумму около$ 5,9 млн.
Многие из ключевых товаров проходят через Беларусь, которая, помимо Турции, является ключевым пунктом пропуска европейских санкционных товаров. Роль Беларуси совершенно иная, чем роль Казахстана или Кыргызстана. Беларусь — это основные физические ворота. Санкционные товары… направляются из Северной Европы через Беларусь в центральную Россию. Страны Центральной Азии играют другую роль.
Их торговые компании выступают в качестве посредников в торговле, но на самом деле санкционные товары физически не направляются через эти страны», — заявляет основатель и генеральный директор норвежской компании Corisk Эрленд Бьортведт. Основываясь на данных о торговле Литвы, Польши и Германии в 2022 и 2023 годах, Corisk подсчитал, что через Беларусь в Россию попало товаров на сумму около 10 млрд евро — либо экспортированных напрямую в Беларусь и затем перепроданных, либо просто отправленных через эту страну.
Российские вооруженные силы поддерживаются огромным количеством частных компаний. Среди них — Ostec Group, конгломерат, поддерживающий высокотехнологичное промышленное производство. Сама компания не производит оружие, а поставляет оборудование и создает мощности, необходимые другим подрядчикам для увеличения арсенала вооруженных сил. В число ее клиентов входят несколько крупнейших российских военных подрядчиков. Ostec предоставлял технологии и технические услуги иностранного производства разработчику и производителю ракетных комплексов «Точка-У» и «Искандер-М».
Конгломерат также является поставщиком и подрядчиком Рязанского радиозавода, принадлежащего Ростеху. Она также выиграла тендер у московского Центрального научно-исследовательского химико-механического института, который производит авиационные бомбы, сбрасываемые на Украину, и в 2020 году попал под санкции США за разработку технологии, обеспечившей крупную атаку вредоносного ПО. Утечка данных российской таможни показывает, что до начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года компания Ostec могла импортировать продукцию, произведенную по всему миру. Многие из них он получал от поставщиков из Европы, включая Португалию, Словению, Бельгию и особенно Германию.
Сразу после вторжения все европейские партнеры Ostec прекратили поставки компании — кроме одного. Этим поставщиком была компания под названием Inter-Trans LLC. Несмотря на то, что компания расположена в польском городе Седльце и контролируется немецкой логистической фирмой BMA Spedition GmbH, мажоритарным «Интер-Транса» было белорусское государственное машиностроительное предприятие «БелМагистральАвтоТранс», директором которого был белорусский бизнесмен по имени Евгений Костюк.
В течение 2022 года Inter-Trans поставила Ostec товаров на сумму не менее $24 млн — это примерно половина всего импорта Ostec за год, как следует из утечки таможенных данных. В эту сумму, судя по всему, входят все товары, поставленные в Ostec из Европы после вторжения, включая растворители и разбавители для красок, центрифуги для тестирования продукции и оптические приборы. Среди поставок было оборудование для производства полупроводников и микрочипов на сумму более $4,7 млн. В феврале 2023 года, через целый год после вторжения, европейские санкции были окончательно введены против этих товаров, и поставки Inter-Trans в Ostec также прекратились.
Человек, ответивший на звонок в компанию BMA Spedition, которой принадлежит «Интер-Транс», сказал, что компания не сделала ничего плохого. «Один из поставщиков был внесен [в санкционный список]. Мы тоже попали, потому что были в цепочке поставок как транспортная компания. Вот и все», — сообщил человек, который в разное время представлялся то менеджером, то бывшим менеджером.
К моменту введения европейских санкций для Ostec уже был создан альтернативный маршрут, базирующийся в Казахстане, но связанный с Костюком. Связь с Казахстаном, по-видимому, началась в 2014 году, когда российская фирма, принадлежащая Костюку «Миртранс» учредил дочернюю компанию в Казахстане, ТОО «KBR-Trans».
В мае 2022 года, через три месяца после начала конфликта, директор KBR-Trans Жанат Ибраев стал соучредителем новой казахской фирмы с тем же префиксом — ТОО KBR-Technologies, которая быстро начала поставлять в Ostec те же виды высокотехнологичных товаров, которые ранее поставляла Inter-Trans. Среди них были шесть партий оборудования для производства полупроводников, в основном южнокорейского производства, которые стали первым примером отправки казахстанской компанией товаров через Беларусь, который удалось найти журналистам.
Письмо, полученное журналистами, показывает, как это, по-видимому, работало. В письме директор KBR-Technologies сообщает транспортной компании, что получатель трех грузов, отправленных, по-видимому, в июле этого года. Новым получателем стала компания Tefida, расположенная в Беларуси. В письме также указано, что будет происходить дальше: «KBR Technologies LLP уполномочивает частное предприятие «Тефида» завладеть грузом на территории Республики Беларусь, поместить его под таможенную процедуру таможенного склада и отправить в адрес ООО «Остек Интегра» Российской Федерации».
В письме не указано, что именно содержали эти три партии. Однако таможенные данные подтверждают, что шесть партий оборудования для производства полупроводников, заказанных KBR-Technologies летом того года, действительно прибыли в Россию в августе 2022 года — с завода «Тефида». Это оборудование стоило всего $716 000, но уже в следующем году важность этого маршрута поставок возрастет.
22 февраля 2023 года, за три дня до того, как ЕС объявил о запрете на поставку в Россию любого оборудования для производства полупроводников и микрочипов, компания «Тефида» начала наращивать объемы поставок точно такой же продукции от имени KBR-Technologies. Всего за три месяца Ostec получил импорт на сумму почти 8,6 млн долларов, отправленный через Беларусь компанией «Тефида».
Компания «Тефида» принадлежит гражданке Беларуси Марине Космач, ее директором является ее брат Александр Шибко. Когда с ним связались журналисты, Шибко отрицал свою причастность к уклонению от санкций, хотя и признал, что товары проходили через склад его компании. «Мы ничего не поставляли и я не подписывал никаких накладных на санкционные грузы. Они также сами проходили таможенный контроль. Мы были просто складом временного хранения», — сказал Шибко в интервью Buro Media. Совладелец KBR-Technologies Жанат Ибраев отказался от комментариев, а компания не ответила на вопросы по электронной почте. Представители Ostec также не ответили на просьбы о комментарии.
В мае 2023 года Казначейство США ввело санкции против Ostec Group, их поставщика Костюка и его компаний Inter-Trans и BMA Spedition, запретив кому-либо вести с ними дела. Вскоре после этого поставки от компаний Костюка перестали напрямую направляться в Ostec Group. Однако в период с апреля по август Tefida поставила высокотехнологичное оборудование на сумму около 2,5 млн долларов США. Оборудование включало токарные станки для шлифовки и полировки оптического стекла, оптические эмиссионные спектрометры, электролитические конденсаторы, стереомикроскопы и рентгеновские дифрактометры от имени KBR-Technologies другой российской компании, ООО «ФабЦентр», которая связана с группой Ostec через общих нынешних и бывших владельцев.
Ранее сообщалось, что РФ удается успешно обходить запрет на импорт санкционных продуктов, используя посредников в третьих странах. Объемы такой торговли за последние полгода оцениваются в сотни миллионов долларов.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet