Задержанный в Австралии китаец ожидает экстрадиции в США по подозрению в связи с северокорейской схемой продажи контрабанды. Цзинь Гуанхуа был арестован в марте в ответ на запрос США и находится под стражей, сообщила Ген прокуратура Австралии.
Источник: ReutersСШ
Читайте также: Спецслужбы США заблокировали домены хакеров КНДР для финансирования ракетной программы
Цзинь разыскивается в США по обвинениям в нарушении санкций, банковском мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре. Согласно обвинительному заключению Соединенных Штатов, опубликованному в прошлом году, китайский гражданин Цзинь «участвовал в банковском мошенничестве в рамках незаконной северокорейской схемы получения доходов от покупки и продажи табака».
Северокорейские банки использовали фиктивные компании для избежания санкций, установленных ООН.
Федерального Бюро Расследований (ФБР) сообщило, что Цзинь был одним из трех китайских граждан, выступавших в роли посредников, которые закупали табак для компаний, принадлежащих правительству и военным структурам Северной Кореи. Этот табак затем использовался для производства поддельных сигарет и получения твердой валюты.
Северная Корея является одним из крупнейших производителей контрафактных сигарет в мире, включая поддельные западные и японские бренды, которые пользуются популярностью на рынках Азии.
Сырье для производства сигарет было закуплено у международных поставщиков и доставлено в город Далянь в Китае, а затем контрабандой переправлено в Северную Корею. Джин был причастен к этой схеме с 2009 по 2019 год.
Напомним, что КНДР диверсифицирует киберпреступления, чтобы компенсировать финансирование ядерных программ.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet