Небольшой гамбургский банк находился в центре тайной финансовой сети, на которую Иран опирался в течение многих лет, чтобы перекачивать деньги своим террористическим доверенным лицам на Ближнем Востоке, включая Хезболлу в Ливане и повстанцев-хуситов в Йемене, говорят представители двух западных спецслужб. Источник: Politico
Читайте также: Иранские спецслужбы нацелились на своих противников в Британии
Западная разведка предоставила финансовым властям Германии доказательства того, что Исламская Республика использовала Varengold Bank AG для финансирования своих террористических филиалов, что привело к масштабному расследованию, которое вынудило банк практически прекратить свои коммерческие банковские операции.
Военный комплекс Ирана полагается на европейские банки для отмывания доходов от незаконной продажи нефти и других товаров, говорят представители западной разведки, чтобы заполучить твердую валюту, которую легче перемещать через глобальную финансовую систему незамеченной.
Немецкий финансовый регулятор Bafin объявил о начале расследования в отношении Varengold в прошлом году, сославшись на опасения по поводу отмывания денег, но не раскрыл предполагаемых связей между банком и террористической сетью Тегерана.
Банк отрицает какие-либо правонарушения и настаивает на том, что его отношения с Ираном ограничивались отправкой гуманитарной помощи, включая медицинское оборудование и продукты питания.
Читайте также: В США подозревают Международную кризисную группу в работе на Иран
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet