Иранские организации воспользовались услугами крупных британских банков Lloyds и Santander UK для открытия банковских счетов с целью обхода санкций, введенных Соединенными Штатами против Ирана. Источник: Financial Times
По информации издания, одной из таких иранских организаций, открывших счета в Британии, была Petrochemical Commercial Company (PCC), нефтяная компания, которая подверглась санкциям со стороны Соединенных Штатов в 2018 году. Предполагается, что PCC использовала фирмы в Британии для получения средств от иранских подставных организаций в Китае, при этом умело скрывая свою роль владельца этих компаний с помощью «доверительных соглашений» и номинальных директоров.
Банки Lloyds и Santander UK предоставили счета британским фирмам-фасадам, фактически принадлежащим иранской нефтехимической компании (PCC), находящейся рядом с Букингемским дворцом.
По данным издания, одна из таких «фасадных» компаний PCC, Pisco UK, зарегистрирована в графстве Суррей на юге Англии и использовала бизнес-счет в Santander UK. Внутренние документы Pisco, опубликованные на иранском оппозиционном сайте WikiIran, подтверждают, что Pisco полностью подконтрольна PCC.
Напомним, недавно Соединенные Штаты объявили о санкциях против иранской финансовой сети, помогающей хуситам.
Ранее США ввели ограничения против лиц и компаний из Ирана, Венесуэлы, Китая и Гонконга, которые содействуют программам Тегерана по разработке дронов и баллистических ракет.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet