Кипр анонсирует решительные меры в ответ на результаты расследования, демонстрирующего вывод активов российскими олигархами после вторжения РФ в Украину. Самая масштабная в истории утечка финансовых данных с Кипра вызывает обеспокоенность относительно роли государства-члена Европейского Союза в управлении состояниями российских магнатов, находящихся под санкциями.
Источник: The Guardian
Читайте также: Кипр и Мальта начали массово забирать у россиян «золотые паспорта»
Расследование вынуждает Кипр пообещать ужесточить контроль в своем финансовом секторе. Публикация выявила, что олигархи переместили сотни миллионов долларов активов в период санкций после российского вторжения в Украину.
Роль ведущих бухгалтеров PwC Кипр и других консультантов в управлении транзакциями во времена наступления сил Владимира Путина стала явной из «Cyprus Confidential» — базы данных из 3,6 миллионов файлов, предоставленной анонимным источником Международному консорциуму журналистов-расследователей. Масштабная утечка финансовых данных с Кипра также раскрывает, как непрозрачные офшорные структуры, управляемые бухгалтерами и поставщиками корпоративных услуг в государстве-члене ЕС, могли способствовать незаконным переводам средств влиятельным западным личностям и нарушениям правил финансирования футбольных клубов.
Правительство Кипра обещает учредить «нулевую терпимость» к нарушениям санкций в борьбе за сохранение своего статуса финансового центра.
Отвечая на подробные запросы СМИ, на Кипре заявили, что в ближайшем будущем получит техническую поддержку от британского правительства для создания подразделения по санкциям. Планы по этому вопросу будут представлены в текущем месяце вместе с отчетом о расследовании финансовых преступлений и судебных преследованиях, проводимых властями. Кроме того, Кипр присоединился к трансграничному проекту Евросоюза, направленному на повышение эффективности санкций.
Утечка данных подчеркивает роль Кипра как важного узла в Европе для связанных с Кремлем элит.
Утечки раскрыли, что PwC Кипр и другие консультанты оказали помощь Алексею Мордашову в попытке перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в публичную компанию в тот самый день, когда на него были наложены санкции Евросоюза, поспособствовали переводу 600 000 евро немецкому пропагандисту и совершили десятки офшорных платежей от имени Романа Абрамовича.
Напомним, что Кипр назвал сумму арестованных активов российских олигархов.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet