Преступники и лица, нарушающие санкции, обнаружили уязвимое место в британском законодательстве. Источник: BBC
По данным Би-би-си, оффшорная фирма участвовала в создании нескольких компаний, включая одну, скрывающую яхту, которая принадлежала Евгению Пригожину, одному из членов окружения Владимира Путина.
Читайте также: Британия ввела санкции против компаний, поставляющих РФ военное оборудование
В ходе совместного расследования Би-би-си, Finance Uncovered и Сейшельской вещательной корпорации были изучены внутренние документы Alpha Consulting и финансовая отчетность компании для выявления лиц, которые скрытно извлекали выгоду из сотрудничества с оффшорной фирмой, базирующейся на Сейшельских островах в Индийском океане.
Alpha Consulting не только обслуживала членов ближайшего круга президента России, Владимира Путина, но и стала одной из основных фабрик секретов, способствуя использованию уязвимости в британском законодательстве.
Некоторые из компаний, созданных при ее участии, были связаны с мошенничеством и участием в нелегальных операциях, включая покупку студенческих рефератов.
Одна из таких компаний также была обвинена в попытках вмешательства в иностранные выборы.
Одним из клиентов Alpha Consulting был Евгений Пригожин, бывший глава группы компаний «Вагнер», который скончался в августе этого года. Его компания Beratex Group Ltd была подвергнута санкциям США в 2019 году как фиктивная компания, использующаяся для скрытия его частного самолета и яхты.
Утечка документов, к которой имел доступ Международный консорциум журналистов-расследователей в рамках проекта Pandora Papers в 2021 году, раскрыла, что Alpha Consulting помогла зарегистрировать Beratex на Сейшельских островах, при этом скрытым владельцем-бенефициаром была указана пожилая теща Пригожина.
Alpha Consulting отрицает свою причастность к какой-либо бизнес-деятельности с Beratex.
Напомним, британские регулирующие органы приняли меры в отношении финтех-компании Dzing Finance Ltd., имеющей российские связи, из-за большого количества случаев мошенничества с платежами.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet