Американская корпорация, которая управляла платформой онлайн-торговли и расчетов, согласилась заплатить более 7 миллионов долларов США для устранения потенциальной юридической ответственности за нарушения санкций против России, Кубы, Ирана, Судана и Сирии. Источник: OCCRP
Читайте также: США ввели санкции против российских компаний, связанных с авиацией
Poloniex согласилась выплатить 7 591 630 долларов США для урегулирования потенциальной гражданской ответственности за 65 942 нарушений санкций США, говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
«В период с января 2014 года по ноябрь 2019 года торговая платформа Poloniex позволяла клиентам, которые, по-видимому, находились в санкционированных юрисдикциях, участвовать в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами, включая сделки, депозиты и снятие средств, на общую сумму 15 335 349 долларов США, несмотря на то, что у них были основания знать их местонахождение основано как на информации «Знай своего клиента» (KYC), так и на данных адресов интернет-протокола», — сообщает OFAC.
Таким образом, клиенты могли пополнять свои счета и торговать, несмотря на ограничения, наложенные властями США на их страны.
Напомним, ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки ввели санкционные ограничения в отношении компаний, что помогают России обходить ограничения и закупать оружие.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet