Национальная финансовая прокуратура Франции проводит обыски в пяти банках страны, в том числе в Париже. Следственные мероприятия проходят в рамках дела о возможном налоговом мошенничестве.
Источник: Le Figaro
Читайте также: Российская власть ослабила ограничения фигурантам громких дел о «мошенничестве»
Прокуратура, отвечая на запрос СМИ, проинформировала, что начаты пять судебных производств. Они были открыты в декабре 2021 года из-за подозрений, что некоторые банки нарушают налоговое законодательство с отягчающими обстоятельствами.
Следственные действия проводят 16 представителей финансовой прокуратуры и более сотни специалистов службы финансовой экспертизы. Отдельно отмечается присутствие шести немецких прокуроров из прокуратуры города Кельна.
Предварительно, обыски проходят в офисах La Société générale, BNP Paribas, Exane, Natixis и HSBC.
Подозрения касаются вероятного уклонения от налогообложения дивидендов, которые должны были платить иностранные владельцы активов в французских компаниях. Схему финансисты называют «CumCum», она реализуется с участием банков, которые получают за помощь комиссию. Замешанным в схеме банкам грозит коллективный штраф в размере одного миллиарда евро.
Ранее мы писали, что американский регулятор подал в суд на на криптовалютную биржу Binance из-за обхода санкций, мошенничества и отмывания денег.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet