РФ обходит санкции США с помощью поставок товаров через Армению, Узбекистан, Турцию и Китай. Из-за этого дистрибьюторов, производителей, реселлеров и перевозчиков грузов обязали проверять сделки с компаниями из этих стран на предмет нарушения санкций. Источник: Рекомендации Минфина, Минюста и Минторга США
Ведомства обозначили так называемые «красные флаги», которые должны сигнализировать компаниям о попытке РФ обойти санкции.
В частности, под подозрение должны попасть:
- нежелание покупателя делиться данными о конечном пользователе продукта;
- отказ от установки или технического обслуживания приобретенных товаров;
- использование для оплаты финучреждений в юрисдикциях, отличающихся от места регистрации фирмы;
- поступление платежа от компании или из страны, не указанных в качестве конечного пользователя;
- разные IP-адреса клиента и указанного местоположения;
- сделки с организациями, которые либо в интернете слабо представлены, либо не представлены совсем.
Как отмечают американские ведомства, несмотря на беспрецедентные санкции и масштабные усилия властей, злоумышленники продолжают обходить ограничения. В связи с этим все финансовые организации и компании, торгующие американской продукцией или товарами, должны быть внимательными при совершении сделок.
Минфин США предложил для выявления обхода санкций вознаграждение информаторам в виде 10–30% штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций. После этого всего за три недели 2023 г. американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN получило более 100 сообщений от осведомителей о возможных нарушениях санкционного режима. Столько же заявок в агентство поступило за предыдущие два года.
Напомним, ранее мы сообщали, что США ввели санкции против лиц и компаний, помогающих России обходить ограничения и закупать оружие и технологии.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet