В России усилили ограничения по финансовым операциям с наличными

10 января вступают в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными, передает «Интерфакс». Одно из изменений коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей (8 тысяч долларов).

Читайте также: РФ обогнала весь мир по росту спроса на кэш, Центробанк теряет контроль над “наличкой”

Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.

Контролю также будут подлежать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. рублей. С 2022 года под контроль попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать 3 млн рублей.

Госдума приняла федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 13 июля 2001 года. Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесениях поправок в декабре 2020 года.

Данный закон, как утверждается, направлен на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций и что его реализация позволит избежать случаев ущемления прав клиентов кредитных организаций при их обслуживании в этих организациях.

Читайте также: В России еще больше ограничили финансовые операции связанные с анонимностью в интернете

# # # # #

Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!