Российские спецслужбы использовали Эстонию для финансирования своих операций за границей.
Как сообщает «Европейская правда», об этом в интервью агентству Reuters заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.
«Есть два вида денег, которые поступают из России. Один из них — это украденные деньги, которые хотят вывести из РФ», — сказал министр. Остальные деньги, по его словам, «очень тесно связаны» с российскими спецслужбами.
Хельме, который возглавляет комитет, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил, что часть этих денег «была использована российскими службами безопасности для финансирования их деятельности за рубежом».
При этом Хельме не уточнил, о каких именно спецслужбах идет речь и не предоставил доказательств в подтверждение своих слов, отмечает агентство.
По словам Хельме, Эстония проводит расследование грязных денег, которые в последние годы проходили через страну, и делится информацией с властями США. Он добавил, что в расследовании фигурируют лица, находящиеся под санкциями США.
Напомним, в Эстонии закрылся датский банк Danske, который был замешан в скандал с отмыванием денег.
Финансовая инспекция Эстонии заявила, что Danske в течение нескольких лет нарушал действующие в Эстонии постановления по борьбе с отмыванием денег, позволяя осуществлять подозрительные операции клиентам, в случае которых риск отмывания денег был высоким.
Айвар Рехе, который руководил филиалом банка Danske в Эстонии с 2006 по 2015 год, покончил с собой. Он был во главе банка в то время, когда через него прошли около 220 млрд долларов сомнительного происхождения из России и не только.
По данным СМИ, часть «грязных» денег была связана с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ. Часть имеет отношение к убийству Сергея Магнитского в 2009 году, считает британский бизнесмен Билл Браудер, бывший работодатель Магнитского.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet