Прокуратуру Цюриха по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) арестовала банковские счета экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения его многомиллиардных долгов. Об этом передает «Коммерсантъ», не указывая источник информации. Сколько средств размещено на счетах, в суде пока не сообщили. По данным газеты, скорее всего, данные будут раскрыты в сентябре.
В Швейцарии в отношении беглого олигарха расследуется уголовное дело по трем статьям: мошеннические действия при банкротстве (статья 163 УК Швейцарии), фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам (статья 164) и другие экономических преступлениях (статья 165).
По версии юристов БМ-банка, Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, а также он сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний. Во время следствия данная информация подтвердилась, у беглого олигарха были обнаружены счета в банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA.
По версии прокуратуры и БМ-банка, Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России.
Представители бизнесмена и он сам информацию пока не прокомментировали.
Напомним, Тельман Исмаилов был признан банкротом решением Арбитражного суда Московской области 9 марта 2017 года. Основными кредиторами Исмаилова выступают БМ-банк (бывший «Банк Москвы», на 100% принадлежащий ВТБ), кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд рублей, 10,4 млрд рублей и 967 млн соответственно. В ходе судебного разбирательства у олигарха была арестована элитная недвижимость в Москве, оцениваемая в десятки миллионов рублей, в Черногории — казино Avala в Будве, оформленное на сына предпринимателя Алекпера Исмаилова.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet