Инвесторы подали в суд на Danske Bank, заподозренный в отмывании денег через эстонский филиал, с требованием выплатить 475 млн долларов компенсации, сообщает Reuters.
Юридические фирмы Grant & Eisenhofer PA и DRRT представляют интересы инвесторов из 19 стран.
«Иски связаны с масштабной российской схемой отмывания денег и многолетним покрывательством со стороны крупнейшего банка Дании и его высшего руководства» , — говорится в исковом заявлении.
Представители Danske Bank не смогли оперативно предоставить агентству комментарий.
В мае прошлого года финансовая разведка эстонской полиции опубликовала ежегодный доклад, из которого стало известно, что за 2011-2016 годы через банки страны было отмыто более 200 млрд евро. В основном деньги шли из России, Азербайджана и Молдовы.
Конкретные банки в докладе не назывались, однако из предыдущих расследований стало известно, что в отмывании денег был задействован эстонский филиал Danske Bank. В 2017 году его оштрафовали на 1,7 млн евро за несоблюдение европейского законодательства.
В августе Эстония начала расследование об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он потребовал возбудить против банка уголовное дело.
В феврале 2019 года Danske Bank объявил об уходе из России, Латвии, Литвы и Эстонии после расследования об отмывании денег. Сокращение своей деятельности датский банк объяснил желанием сфокусироваться на рынках в скандинавских странах.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet