ГСУ СКР по Московской области завершило основные следственные действия по громкому уголовному делу о хищении более 15 млн долларов при поставках в 2017 году электронно-компонентной
На строительстве модуля для «Роскосмоса» в РФ украли 13 млн долларов
На Кипре «инвесторам» незаконно выдали тысячи «золотых паспортов», среди них много россиян
Кипрские власти незаконно выдали 3,5 тыс. паспортов родственникам богатых инвесторов в рамках программы предоставления гражданства ЕС в обмен на инвестиции. Среди них много россиян, сообщает
Бизнес РПЦ освободили от ответственности за отмывание денег
Поправки в «антиотмывочное» законодательство, освобождающие религиозные организации от жестких общероссийских норм, коснутся пяти компаний Русской православной церкви, пишут «Открытые медиа». В отзыве Росфинмониторинга на правительственный
Кипр скрывает от аудиторов «золотые паспорта» после скандала с россиянами
Международные аудиторы выразили беспокойство по поводу того, что кипрское правительство ограничивает доступ экспертов к документам о ныне прекращенной программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции,
В России активно отмывают деньги под видом борьбы с коронавирусом
Отмывания средств через российские банки в 2020 году активно предпринимались под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.
Австралия расследует отмывание денег партнеров сына замгенпрокурора России — СМИ
Австралия подозревает партнеров сына заместителя генпрокурора России Алексея Захарова в отмывании денег. Россия не спешит помогать австралийскому расследованию. Это расследование — совместный проект «Трансперенси интернешнл
В Эстонии арестовали известного магната, ведущего бизнес в оккупированном Крыму
14 января 2021 года Харьюский уездный суд Эстонии выдал санкцию на арест эстонского бизнесмена Хиллара Тедера. Подозреваемый на родине в миллионном подкупе чиновников магнат также
Испания задержала членов российской группировки по делу о подкупе в стратегических секторах страны
Испанская Национальная полиция задержала 23 человека по делу об отмывании денег российской мафии. Их подозревают в подкупе чиновников и силовиков в стратегических секторах страны, говорится
Близкие к Кремлю россияне отмыли миллиарды долларов на Мальте и Кипре — Госдеп США
Российские миллиардеры причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте, заявил глава Госдепа США Майк Помпео, передает пресс-служба ведомства. Он подчеркнул, что многие
Atlantic Council: «Грязные деньги» РФ – угроза национальной безопасности США
Российская Федерация обладает суммой около одного триллиона долларов, которые находятся вне контроля мировых финансовых систем. Эти средства могут использоваться для вмешательства во внутреннюю политику США,
Загрузить ещё